Panamá Papers: para el fiscal, Macri no incurrió en el delito de lavado de dinero
Panamá Papers: para el fiscal, Macri no incurrió en el delito de lavado de dinero
Fuente: EL DIA (Ver Noticia Original)
El fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, concluyó que no hubo lavado de dinero en el caso “Panamá Papers”, en el que está imputado el presidente Mauricio Macri, y sostuvo que debe investigarse la hipótesis de evasión de impuestos en la justicia en lo Penal Económico.
Así lo sostuvo en un dictamen al que accedió Infobae y en el que también señaló que debe continuar la investigación contra Macri para determinar si estaba obligado a declarar su participación en las sociedades off shore “Fleg Trading” y “Kagemusha”.
Ahora la Sala II de la Cámara Federal debe resolver una cuestión de competencia y determinar si la causa de “Panamá Papers” continúa a cargo del juez federal Sebastián Casanello o pasa al fuero Penal Económico.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló a comienzos del año pasado 11 millones de documentos del estudio panameño “Mossack Fonseca” sobre empresas offshore de presidentes, dirigentes políticos y empresarios.
De esos informes se supo que en 1998 Macri integró el directorio de “Fleg Trading LTD” –creada en Bahamas–. Después se conoció que también integró la off shore llamada “Kagemusha SA”, abierta en Panamás. Ambos países son paraísos fiscales.
El diputado del Frente para la Victoria Darío Martínez presentó una denuncia y el fiscal Federico Delgado imputó en abril del año pasado a Macri, en lo que fue la primera investigación penal como Presidente.
Delgado pidió investigar si Macri tenía la obligación de consignar esas sociedades en sus declaraciones juradas por ser funcionario público, algo que no había hecho. También si desde las off shore se cometieron delitos, entre ellos lavado de dinero. Se trata de dos compañías que fueron cerradas en 2006 y 2009 y en las que también figuraron el padre del Presidente, Franco Macri, y uno de sus hermanos, Gianfranco.
Para el fiscal de Cámara “no hay mención en esta causa a la acreditación de un delito específico anterior realizado por los socios o gestores de Fleg Trading o Kagemusha”. El lavado de dinero requiere que se especifique el delito desde el cual se obtuvieron los fondos para blanquearlos.
Moldes compartió el criterio de Casanello de que la causa debe investigarse como una posible evasión de impuestos. “La decisión del Sr. Juez en cuanto a remitir la causa al fuero en lo penal económico es acertada”, señaló.
El fiscal de cámara sí compartió el criterio de Delgado de que se debe seguir investigando si Macri estaba obligado a declarar las sociedades.
