Fidupais, el eslabón perdido del caso Estraval
Fidupais, el eslabón perdido del caso Estraval
Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original)
La danza de los millones del mercado de las libranzas dejó al descubierto, según la Fiscalía y la Superintendencia de Sociedades, que se trataba de un viejo negocio basado en la estafa: las pirámides. Con la captura de siete personas de la sociedad Estraval, la joya de la corona en la compraventa de libranzas, se empezó a conocer como se creó un holding de empresas —incluyendo cooperativas y fiduciarias— que entre 2009 y 2015, según las autoridades, captó más de $500.00 millones de 4.500 inversionistas que buscaban plata rápida.
Lo que hasta el momento se ha conocido de la investigación de la Fiscalía es que los dueños de Estraval, Juan Carlos Bastidas Alemán, César Mondragón Vásquez y José Iván Castiblanco, lograron tomar el control de, por lo menos, ocho cooperativas que se encargaban de generar los créditos de libranza que Estraval les vendía a sus inversionistas de forma ilegal, pues varios de estos pagarés estaban en mora, cancelados, sin un respaldo real —es decir, no existía el crédito— y generados. Eran tantas las irregularidades que llegaron a vender un pagaré hasta cuatro veces.
