Acusan a exjefe de contrainteligencia de FBI de lavado de dinero, violar sanciones contra Rusia
Acusan a exjefe de contrainteligencia de FBI de lavado de dinero, violar sanciones contra Rusia
Fuente: TELEMUNDO UTAH (Ver Noticia Original)
Un portavoz del FBI confirmó el arresto de Charles McGonigal, quien fue detenido en el aeropuerto JFK de Nueva York.
El exjefe de contrainteligencia de la oficina del FBI en la ciudad de Nueva York fue arrestado el fin de semana por cargos de lavado de dinero y violación de las sanciones a Rusia, dijeron a NBC News tres altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Un portavoz del FBI confirmó el arresto de Charles McGonigal, quien fue detenido en el aeropuerto JFK de Nueva York el sábado después de regresar en un vuelo desde Medio Oriente.
Los fiscales alegan que McGonigal trabajó con el oligarca ruso Oleg Deripaska, asociado de Deripaska Sergey Shestakov y una tercera persona, para investigar a un oligarca ruso rival a cambio de pagos de Deripaska. Según los fiscales, McGonigal, Shestakov y una tercera persona intentaron ocultar la participación de Deripaska a través de empresas ficticias, firmas falsificadas y otros medios. La actividad supuestamente ocurrió tres años después de la jubilación de McGonigal del FBI en 2018.
