Ahora van por gaseros por lavado de dinero
Ahora van por gaseros por lavado de dinero
Fuente: SIETE DE JUNIO (Ver Noticia Original)
UIF denuncia ante la fiscalía a presunta red de evasión fiscal
– Detectan operaciones con empresa ligada al Cártel del Golfo . La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) una presunta red de “lavado” de dinero y evasión fiscal integrada por ocho empresas del ramo del gas, gasolina y outsourcing, algunas relacionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense con la delincuencia organizada.
La UIF también ordenó el congelamiento de las cuentas de las empresas y personas señaladas en la denuncia presentada el pasado 10 de julio, a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso.
En la investigación resalta el caso de Ultragas México, que de acuerdo con la UIF realizó operaciones con Combustibles Briones, S.A. de C.V., que desde mayo de 2015 fue incorporada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos a una lista de empresas ligadas al “Cártel del Golfo”.
En ocho meses, la UIF ha presentado ante la FGR casos relevantes, como los de Juan Collado, Emilio Lozoya y Rosario Robles.
