Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons; Issuance of Counter Terrorism General Licenses; Amendment of the Reporting, Procedures and Penalties Regulations and Issuance of Related Frequently Asked Question

Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons; Issuance of Counter Terrorism General Licenses; Amendment of the Reporting, Procedures and Penalties Regulations and Issuance of Related Frequently Asked Question

Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)

Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:

AL AHMAR, Hamid Abdullah Hussein (en árabe: حميد بن عبد الله الأحمر) (alias AHMAR, Hamid Abdullah; alias AHMAR, Hamid Abdullah Hussain; alias AL AHMAR, Hamid A. H.; alias AL-AHMAR, Hamid), Estambul, Turquía; Fecha de nacimiento: 27 de diciembre de 1967; alt. Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1967; Lugar de nacimiento: Saná (Yemen); nacionalidad: Yemen; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; El pasaporte 00030140 (Yemen) caduca el 09 abr 2022; Número de identificación 99727522148 (Turquía) (Individuo) [SDGT] (vinculado a: HAMAS; Vinculado a: FUNDACIÓN INTERNACIONAL AL-QUDS).

AL-ZEER, Majed (alias ALZEER, Majed; alias AL-ZEER, Majed Khalil Moussa; alias AL-ZEER, Majid), Alemania; Fecha de nacimiento: 12 de agosto de 1962; alt. Fecha de nacimiento: 1961 a 1962; Lugar de nacimiento: Belén, Ribera Occidental (Territorios Palestinos); nacionalidad: Reino Unido; alt. nacionalidad Jordania; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Passport 133670754 (Reino Unido) emitido el 09 Nov 2022; alt. Pasaporte Q721863 (Jordania) emitido el 28 de septiembre de 2021 (individual) [SDGT] (Vinculado a: HAMAS).

DOUGHMAN, Adel Saad al-Din Hassan, Austria; Fecha de nacimiento: 1963; nacionalidad: Austria; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (vinculada a: HAMAS).

HANOUN, Muhammad Mahoud Ahmad Awad (alias HANNOUN, Mahid Ahmad Mohammad; alias HANNOUN, Mohamad Mahmoud Ahmad; alias HANNOUN, Mohammad Mah’d Ahmed), Via Bartolomeo Parodi N. 79 int. 1a, 16014 Ceranesi, Génova, Italia; Fecha de nacimiento: 15 de junio de 1962; Lugar de nacimiento Bodros, Jordania; nacionalidad Jordania; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; El pasaporte T1005028 (Italia) vence el 21 de julio de 2027; Nº de Documento Nacional de Identidad AX1539488 (Italia); Código Fiscal Italiano HNNMMM62H15Z220R (Italia); Número de residencia I19693469 (Italia) emitido el 07 Nov 2023 vence el 16 Jun 2033 (individual) [SDGT] (vinculado a: HAMAS).

Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de la OFAC:

SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ACEITES AL AHMAR (árabe: الأحمر لتموين والتوزيع الزيوت), Sanaa, Yemen; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Número de Registro Mercantil 2008050146 (Yemen) [SDGT] (vinculado a: AL AHMAR, Hamid Abdullah Hussein).

AL AHMAR TRADING GROUP (en árabe: مجموعة الأحمر التجارة) (también conocido como AHMAR GROUP FOR TRADING; también conocido como AL-AHMAR GROUP FOR TRADE), Sanaa, Yemen; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Número de Registro Mercantil 960363 (Yemen) [SDGT] (vinculado a: AL AHMAR, Hamid Abdullah Hussein).

ESTABLECIMIENTO GENERAL DE COMERCIO Y AGENCIAS AL SALAM (EN ÁRABE: مؤسسة السلام للتجارة والتوكيلات العامة), Sanaa, Yemen; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Número de Registro Mercantil 8718 (Yemen) [SDGT] (vinculado a: AL AHMAR, Hamid Abdullah Hussein).

AL-INTAJ BANK (a.k.a. PALESTINIAN PRODUCTION BANK), Gaza City, Gaza; Khan Younis, Gaza; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 19 May 2013 to 31 May 2013; Target Type Financial Institution [SDGT] (Linked To: HAMAS).

ASSOCIAZIONE BENEFICA DI SOLIDARIETA CON IL POPOLO PALESTINESE (Latin: ASSOCIAZIONE BENEFICA DI SOLIDARIETÀ CON IL POPOLO PALESTINESE) (a.k.a. CHARITY ASSOCIATION OF SOLIDARITY WITH THE PALESTINIAN PEOPLE; a.k.a. «ABSPP»), Genova, Italy; Rome, Italy; Milan, Italy; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 01 Jan 1994 to 31 Dec 1994; Target Type Charity or Nonprofit Organization [SDGT] (Linked To: HAMAS).

INVESTRADE PORTFOY YONETIMI ANONIM SIRKETI (Latin: INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONIM ŞIRKETI) (a.k.a. INVESTRADE PORTFOY YONETIMI A.S. (Latin: INVESTRADE PORTFÖY YÖNETIMI A.Ş.)), A Girisi, Imrahor Cadessi No. 23 A/1 Gursel Mahallesi 34400 Kagithane, Istanbul, Turkey; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 10 Nov 2017; Tax ID No. 4650572633 (Turkey); Trade License No. 107406 (Turkey) [SDGT] (Linked To: AL AHMAR, Hamid Abdullah Hussein).

SABA, TRADE & INVESTMENT S.R.O. (a.k.a. SABA, TRADE AND INVESTMENT S.R.O.), Prague, Czech Republic; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 22 Oct 2014; Organization Type: Real estate activities with own or leased property; Identification Number 035 09 184 (Czech Republic); Trade License No. 3509184 (Czech Republic); File Number C 232697/MSPH (Czech Republic) [SDGT] (Linked To: AL AHMAR, Hamid Abdullah Hussein).

SABAFON INTERNATIONAL SAL OFFSHORE (Arabic: سابفون انترناشونال ليمتيد ش.م.ل اوف شور), Sami Al Solh Street, Makram Building, 6th Floor, Property No. 4110/ Chiyah Section No. 20, Beirut, Lebanon; Beirut, Lebanon; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 15 May 2013; Organization Type: Other business support service activities n.e.c.; Registration Number 1806771 (Lebanon) [SDGT] (Linked To: AL AHMAR, Hamid Abdullah Hussein).

SABATURK DIS TICARET ANONIM SIRKETI (Latin: SABATURK DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) (a.k.a. SABATURK FOREIGN TRADE JOINT STOCK COMPANY; a.k.a. SABATURK GAYRIMENKUL GELISTIRME ANONIM SIRKETI; a.k.a. SABATURK REAL ESTATE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY), Bagcilar, Mahmut Bey District, Istanbul, Turkey; Altunizade Mah. Kisikli Cad. Haluk Turksoy Arkasi Sok. N:2/1 Uskudar, Istanbul, Turkey; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 21 Dec 2015; Organization Type: Real estate activities with own or leased property; Tax ID No. 7360642469 (Turkey); Chamber of Commerce Number 14375-5 (Turkey); Registration Number 0736-0642-4690-0018 (Turkey) [SDGT] (Linked To: AL AHMAR, Hamid Abdullah Hussein).

SAMA INTERNATIONAL MEDIA (en árabe: سماء للإعلام الدولي), Saná, Yemen; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Tipo de organización: Otras actividades de servicios de apoyo empresarial n.c.o.p.; Número de Registro Mercantil 239978 (Yemen) [SDGT] (vinculado a: AL AHMAR, Hamid Abdullah Hussein).

VIVID ENERJI YATIRIMLARI ANONIM SIRKETI (LATÍN: VİVİD ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ), Gursel Mah. Imrahor CAD. No:23 A/1 Kagithane, Estambul, Turquía; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de inicio de la organización: 21 de marzo de 2019; Tipo de organización: Otras actividades de servicios de apoyo empresarial n.c.o.p.; Número de identificación 0925084467700001 (Turquía); Cámara de Comercio número 185388-5 (Turquía) [SDGT] (vinculado a: AL AHMAR, Hamid Abdullah Hussein).