Alexander Iglesias Ventura se declaró culpable ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida por el lavado de al menos $804,000 dólares provenientes del narcotráfico
Alexander Iglesias Ventura se declaró culpable ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida por el lavado de al menos $804,000 dólares provenientes del narcotráfico
Fuente: EL COLOMBIANO (Ver Noticia Original)
Luego de que la Corte Suprema avalara la extradición de Leonardo Zuluaga, alias Rey, se conoció la forma en la que operaba esta red, que usaba una plataforma de intercambio de criptomonedas para lavar dinero del narcotráfico entre EE. UU. y Colombia.
La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Leonardo Jesús Zuluaga Duque, conocido como alias ‘Rey’ a Estados Unidos, quien es investigado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por su presunta participación en un esquema de lavado de activos utilizando criptomonedas.
Según las autoridades, Zuluaga hacía parte de un concierto de lavado de dinero que involucraba a una red de sujetos basados principalmente en Colombia.
La acusación señala que este coordinó, entre mayo de 2023 y hasta noviembre de 2023, el envío de criptomonedas hacia Estados Unidos. Una vez en ese país, los fondos eran convertidos en moneda fiduciaria por sus conspiradores y retornaban a Colombia mediante transferencias electrónicas utilizando empresas fantasma en ambos países.
El colombiano, quien trabajó bajo la dirección de Maximilien de Hoop Cartier, alias “Maximiliano de Hoop Cartier” o “Max Cartier”, y otras dos personas, negoció y coordinó la transferencia de al menos 14,5 millones de dólares de Estados Unidos a Colombia.
¿Cómo operaban?
Entre los nombres mencionados en la investigación está el de Érica Milena López Ortiz. Esta era la encargada de enviar Tether (USDT), una criptomoneda que está vinculada con el valor del dólar estadounidense, a Hoop Cartier para que la convirtiera a dólares a través de empresas fantasma y cuentas bancarias basadas en Estados Unidos.
Esta criptomoneda enviada, detalla la investigación, representaba los ingresos de actividades ilícitas, entre ellas, el tráfico de drogas. Luego, otro conspirador convertía la USDT en moneda fiduciaria y la enviaba por transferencia electrónica a una empresa fantasma también basada en EE. UU.
Más tarde la moneda fiduciaria era transferida a empresas fantasma pero esta vez ubicadas en Colombia, las cuales eran operadas o mantenidas por otros miembros de la red del lavado de dinero, quienes retiraban los fondos en pesos colombianos.
Estas empresas fantasma en Colombia, según la investigación, eran operadas por Felipe Estrada Echeverry, alias Pepe.
Los tres colombianos y alias Max Cartier también fueron acusados de conspiración para importar más de 100 kilogramos de cocaína a Estados Unidos.
Cabe recordar que alias Rey fue capturado el 30 de abril de 2024 en Medellín en una operación de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.
¿Qué tiene que ver la famosa joyería Cartier?
Según el diario La Nación de Argentina, los padres de Hoop Cartier son Daniel de Hoop y Sarah Cartier, quien sería descendiente directa de la familia de joyeros Cartier en Francia.
Cartier, de 57 años, es ciudadano argentino y residía París. En mayo de 2024 fue acusado de fraude bancario y de haber utilizado esta plataforma de intercambio de criptomonedas no autorizada para enviar dinero procedente del narcotráfico de Estados Unidos a Colombia.
“Maximilien de Hoop Cartier y cinco ciudadanos colombianos supuestamente intentaron importar más de 100 kilogramos de cocaína y lavaron cientos de millones de dólares, incluidos los ingresos de las operaciones de tráfico de drogas, a través de una plataforma de intercambio de criptomonedas sin licencia para transferir fondos ilícitos de los Estados Unidos a Colombia. Este supuesto plan ilustra los avances en el uso por parte de los delincuentes de métodos financieros complejos para ocultar sus ganancias y otras actividades nefastas a las fuerzas del orden”, afirmó James Smith, subdirector a cargo del FBI cuando anunció el caso.
