Allanado por presunto lavado de dinero el casino donde se casa Lionel Messi
Allanado por presunto lavado de dinero el casino donde se casa Lionel Messi
Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original)
Lionel Messi y Antonella Roccuzzo seguramente pensarán que el salón elegido para su boda, prevista para este viernes en Rosario, su ciudad natal a 300 kilómetros de Buenos Aires, pudo no ser la mejor opción. Más de 30 inspectores de la AFIP, la agencia tributaria argentina, ocuparon hoy las oficinas administrativas del City Center Casino para retirar libros contables y archivos fílmicos que aporten pruebas en una causa por lavado de dinero. La justicia quiere confirmar si el casino pagó en 2015 premios inexistentes para ingresar al menos 4,5 millones de dólares en el mercado legal. La suma sospechada se repartió entre ocho apostadores que ese año tuvieron mucha suerte: uno llegó a ganar 100.000 pesos (6.000 dólares) en 48 ocasiones.
El salón del casino de Rosario recibirá a algunas de las personas más ricas y famosas de la tierra, como Shakira y Piqué, Neymar, Luis Suárez, Xavi Hernandez o Cesc Fàbregas, cuya pareja, Daniella Seeman, es íntima amiga de Roccuzzo. También habrá compañeros de selección de Messi, como el Kun Agüero, Ezequiel Lavezzi y Ángel di María. El director regional de la AFIP en la ciudad, Carlos Vaudagna, aclaró que los invitados no tienen de qué preocuparse, pese a la dimensión del operativo: «El casino funciona normalmente hoy y funcionará normalmente el viernes. Nosotros estamos trabajando en las oficinas administrativas que hacen al movimiento contable, el público podrá usar el edificio sin inconvenientes»:
El allanamiento en el City Center Casino siguió a otros dos que se realizaron la semana pasada en Buenos Aires. En todos ellos es o era en 2015 accionista Cristóbal López, un empresario dedicado al juego y al mercado de medios de comunicación investigado en varias de las causas de corrupción que involucran a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. «Estamos buscando respaldos de pagos por 70 millones de pesos a ocho apostadores. El juez nos indicó que hagamos análisis de registros fílmicos y la documentación de esos pagos. Son todos premios superiores a los 100.000 pesos pagados en 2015. Y en todos los casos los apostadores no eran de Rosario», dijo Vaudagna el canal de noticias TN.
Una denuncia anónima llamó la atención del perfil de algunos jugadores exitosos, convertidos de la noche a la mañana en millonarios que, sin embargo, no llevan una vida acorde a su presunto éxito en las mesas de juego. Fue el caso de un camionero que ganó 48 veces y que pese a haber embolsado casi 290.000 dólares es hoy una persona humilde. En otro caso se investiga a un hombre de Buenos Aires que tras ganar unos 120.000 dólares viajó hasta Tierra del Fuego (a. casi 3.000 kilómetros al sur de Buenos Aires) para comprar un auto de alta gama en la agencia del hijo mayor de Lázaro Báez, un constructor preso por sus presuntos negocios oscuros con la administración de los Kirchner. La sospecha de la justicia es que los apostadores fueron usados por el casino solo como figuras legales que permitieron al casino justificar esas erogaciones, falsas, ante el fisco.
La semana pasada, las empresas operadoras del casino que funciona en el hipódromo de Buenos Aires rechazaron cualquier tipo de delito. El argumento fue que ellos abonan los premios y son luego los apostadores quienes deben resolver su situación contable. A través de un comunicado, Hapsa y Casino Club informaron de los allanamientos, pero aclararon que todos los pagos de premios son “informados cotidianamente a los organismos correspondientes. «Las empresas de las salas hacen saber que la causa nada tiene que ver con sus operaciones y colaboran totalmente con las autoridades», dijeron.
