Andorra decomisó 48,000 millones de pesos a 23 empresarios e inversionistas mexicanos

Andorra decomisó 48,000 millones de pesos a 23 empresarios e inversionistas mexicanos

Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original)

El abogado Juan Collado es la pieza clave en la investigación internacional que ese país europeo realiza por blanqueo de capital.

Las autoridades de justicia de Andorra –un pequeño país localizado al norte de España– confiscaron unos dos mil millones de euros o 48,000 millones de pesos,�supuestamente pertenecientes a 23 empresarios e inversionistas mexicanos. Esto en el marco de una operación contra el blanqueo de dinero, así como una investigación, realizada a nivel internacional, en contra del fraude financiero.

Juan Ramón Collado, señala el periódico La Jornada, es la pieza clave en toda esta averiguación. Se trata del “abogado del poder”, quien trabajó con expresidentes mexicanos como Carlos Salinas de Gortari o Enrique Peña Nieto. El dinero incautado estaba depositado en cuentas bancarias que formaban parte de los fondos del Banco Privado de Andorra (BPA), entidad financiera que fue intervenida desde 2015 a causa de la presunta ilegalidad de sus operaciones.

Andorra fue el “paraíso fiscal” de políticos y empresarios del sexenio de Peña Nieto (2012-2018), a quienes convencían las ofertas de los ejecutivos del BPA para gestionar grandes cantidades de dinero con la total de “discreción” y hasta opacidad para eludir a los órganos reguladores, señala dicho medio.

El abogado, Juan Collado, quien desde hace más de un año permanece preso en el reclusorio Norte de la Ciudad de México acusado de delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias, fraude y peculado; pudo actuar como prestanombres en Andorra para movilizar millones de dólares.

Collado Mocelo habría movido USD 120 millones entre 2006 y 2015 a través de 23 cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), así lo revela un informe confidencial de la policía de ese país, fechado en febrero de 2020, y al que tuvo acceso el diario español El País.

La indagatoria asegura que Collado Mocelo recurrió a casas de cambio y a sociedades fiduciarias con la finalidad de dificultar el rastreo del origen de los fondos, por lo que -para la policía- cabe la posibilidad de que parte de ese dinero sea del propio abogado o de un testaferro (prestanombres).

La Policía de Andorra -que investiga al abogado mexicano desde 2015 por presunto lavado de dinero- asegura que Juan Collado no ha proporcionado los recibos de sus transacciones a través de las casas de cambio, documentos que estas empresas están obligadas a emitir y que le permitiría al letrado comprobar la procedencia del dinero.

Después, el entonces responsable de la BPA en México, Joan March Masson, dio instrucciones por correo a un trabajador para que enviara el dinero a una cuenta cifrada de Collado, con la finalidad de “ocultar al auténtico beneficiario de los fondos”, destaca el medio español.

El diario recordó que desde el 2015, el abogado mexicano está siendo investigado en Andorra por blanqueo, luego que el BPA fue intervenido por, presuntamente, lavar dinero de grupos criminales.