Asegurado presunto responsable de integrar una red criminal de lavado de activos para el ‘Clan del Golfo’
Asegurado presunto responsable de integrar una red criminal de lavado de activos para el ‘Clan del Golfo’
Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original)
Santiago Prada Moriones habría incrementado su patrimonio de manera ilícita en $728.916.538 pesos y movilizado recursos por valor de $1.096.918.629
En una investigación adelantada por la Delegada para las Finanzas Criminales y sus direcciones adscritas: la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, fue judicializado Santiago Prada Moriones, presuntamente vinculado a una organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes y al lavado de activos.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, entre enero de 2020 y septiembre de 2025, el procesado, habría participado como inversionista de una organización criminal asociada al ‘Clan del Golfo’. En ese periodo, registró movimientos financieros por $1.096.918.629, sin justificación en actividades económicas lícitas.
Asimismo, en 2023 se evidenció un incremento patrimonial injustificado, representado en la adquisición de un bien inmueble en Cerritos (Pereira) por $728.916.538, sin respaldo en su capacidad económica. La investigación permitió establecer su presunta participación en múltiples envíos de cocaína hacia Europa, que en conjunto superan las 12 toneladas de estupefacientes.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a Prada Moriones los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y tráfico de estupefacientes, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos derivado del narcotráfico.
El procesado no aceptó los cargos y, por disposición de un juez penal de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
