Asegurados por estafar a más de 10 mil personas con una pirámide
Asegurados por estafar a más de 10 mil personas con una pirámide
Fuente: FISCALIA (Ver Noticia Original)
Entre los años 2007 y 2008, los propietarios y representantes legales de la empresa Conmuvida Internacional S.A. captaron de manera ilegal unos 20 mil millones de pesos gracias a los aportes de un numeroso grupo de personas que entregó su dinero bajo la promesa de jugosos intereses.
Los socios iniciales de la compañía entregaron, cada uno, la suma de 250 mil pesos bajo la promesa de recibir hasta 40 millones de pesos después de un año, de acuerdo con el número de nuevos socios que afiliaran. La mayoría de víctimas se registró en poblaciones del oriente antioqueño, el Eje cafetero y el sur del país.
Con los recursos obtenidos por la defraudación los representantes legales huyeron a Panamá, donde crearon otra compañía denominada Conmuvida Internacional Corporation, con un capital inicial de US$10 000, suma que luego ascendió a US$500 000. Además invirtieron otros 145 millones de pesos en una empresa con sede en Boston (Estados Unidos).
Luego de varios meses de investigación, la Policía Judicial Económica y Financiera (PEF) de la Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales sólidos para vincular al caso a 8 personas que ostentaron cargos directivos en la empresa captadora de dinero.
Por esos hechos, el Juzgado 10 Penal Municipal de Medellín (Antioquia), con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento intramuros contra Carlos Albeiro Rojas Cañola, exdirector de Conmuvida Internacional S.A., como presunto responsable de concierto para delinquir, lavado de activos y captación masiva y habitual de dinero. Otras 7 personas fueron afectadas con medida de aseguramiento en su lugar de domicilio.
Los procesados fueron capturados por servidores de la PEF con el apoyo de la Cuarta Brigada de Ejército Nacional en los departamentos de Antioquia, Quindío y Putumayo.
