Asà lavó más de $350 mil millones red que cayó y será extraditada
Asà lavó más de $350 mil millones red que cayó y será extraditada
Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)
Según el requerimiento de EE. UU., los 5 capturados eran intermediarios. Lavaron US$ 90 millones. Cinco personas que harÃan parte de una red trasnacional señalada de lavar millonarias sumas de dinero, al parecer, producto de actividades de narcotráfico, fueron capturadas este jueves.
La operación en la que cayeron fue coordinada por el CTI de la FiscalÃa, con apoyo de la Tercera Brigada del Ejército y la agencia estadounidense DEA, en procedimientos simultáneos en Cali y el municipio de Santiago (Norte de Santander).
Una corte del Distrito Central de California, Estados Unidos, pidió que los detenidos sean extraditados.
De acuerdo con el requerimiento de la justicia norteameticana, estos hombres serÃan brokersÂo intermediarios.
Al parecer, retiraban dineros que les eran consignados del exterior a distintas cuentas en Colombia. Posteriormente, el dinero era invertido y, tras varias maniobras financieras, lo retornaban al extranjero.
De esta manera, buscaron dar apariencia de legalidad a las divisas y evadir el control de las autoridades.
Esta actividad ilÃcita se habrÃa realizado entre 2015 y 2019. Durante casi cuatro años, la organización habrÃa lavado más de 90 millones de dólares, equivalentes a 351 mil 900 millones de pesos.
Los capturados son Edwar Grijalba Ibáñez, alias Gafas; Wilson Gutiérrez Cortes, alias Panadero; Carlos Alberto Mosquera Valdés, alias Diablo; Juan Alberto López Moreno, alias Abdul; y Jorge Humberto Gutiérrez Romero, alias Fresa.
Un juez de control de garantÃas de Bogotá avaló los allanamientos y la evidencia recaudada en los procedimientos adelantados.
La FiscalÃa, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, comunicó estas capturas a la Embajada de Estados Unidos en Colombia para los fines de la formalización del pedido de extradición.
