Así señala el MP y la Cicig que se fraguó el caso Red de poder, corrupción y lavado de dinero
Así señala el MP y la Cicig que se fraguó el caso Red de poder, corrupción y lavado de dinero
Fuente: PRENSA LIBRE (Ver Noticia Original)
Exfuncionarios, así como constructores y abogados, habrían integrado una red para beneficiarse con recursos producto de comisiones ilícitas para quedarse con contratos millonarios u obtener el pago de la deuda, informaron este 5 de agosto la Cicig y el MP.
sa red tenía por objetivo “apoderarse del Estado y sus distintas instituciones con el fin de obtener y controlar el poder, extraer recursos a través de los particulares que mantenían contratos o vínculos con el Estado y enriquecerse ilícitamente, asegurando su impunidad y la de los demás partícipes”, citaron las dos entidades.
En esta red participaron supuestamente Gustavo Alejos Cámbara, exsecretario privado de la Presidencia de 2008 a 2012; el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), Juan de Dios Rodríguez, exsecretario Privado de la Presidencia de Pérez y expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Acisclo Valladares Urruela, ministro de Economía, así como el empresario José Maynor Palacios Guerra.
La Fiscalía y la Cicig documentaron que, de los principales empresarios involucrados, Palacios Guerra hizo pagos a Alejos.
“Para el cobro/pago de comisiones, se utilizaba el sistema bancario guatemalteco y el sistema bancario internacional, particularmente el panameño, como consecuencia de la compra de sociedades off shore en ese país, lo que permitía el manejo de dinero producto de las coimas acordadas. Mediante la elaboración de contratos de préstamos, simulaban ante las entidades bancarias la realización de una actividad económica inexistente, dando apariencia de legalidad al dinero que ingresaba al sistema financiero”, señala la pesquisa.
Así se determinó que Alejos recibió US$7 millones 297 mil 650 de Palacios Guerra y sus empresas entre el 9 de febrero de 2011 y el 24 de abril de 2012, es decir entre el último año de gobierno de la UNE y el primero del Partido Patriota.
El 15 de febrero de 2011, agrega la pesquisa, Palacios Guerra le transfirió US$1 millónes 421 mil 650 a Dolansea Worlwide Corp. para pagar las acciones de la sociedad Deckner Assets Inc., pero sus activos (apartamentos en Casa Margarita) los recibió y acabaron en poder de Alejos. Dos años más tarde las acciones de las sociedades propietarias de esos apartamentos aparecieron en manos de Acisclo Valladares Urruela, actual ministro de Economía y para quien habrá una solicitud de retiro de inmunidad.
Por instrucciones de Alejos, Palacios Guerra le hizo un giro por US$1 millón 500 mil el 28 de septiembre de 2011 a cada una de las sociedades 19-24 S.A. y Classy Capital Group Inc, a través de la cuenta de su empresa 3-War Financial & General Business Inc. en el Banco de Desarrollo Rural, añade la información del MP y la Cicig.
El dinero que llegó a Classy Capital Group Inc. fue usado supuestamnte por Alejos Cámbara para adquirir apartamentos en el edificio Casa Margarita. La investigación determinó que la sociedad 19-24, S.A., se encuentra vinculada a Gustavo Adolfo Espina Salguero, ex vicepresidente de la República (1991-1993) y su familia, quien administró e invirtió los recursos recibidos por esta, constituida de forma solapada por otros.
El hijo de Espina Salguero, el actual embajador en Washington, Manuel Alfredo Espina Pinto, fue representante legal de Oslo S.A., entidad que figura como constituyente de 19-24, S.A. El diplomático ocupó el cargo directivo en esta empresa entre 2007 y 2010, y según la investigación figuraría como uno de los beneficiarios de la cuenta donde se depositó el US$1 millón 500 mil. Espina Pinto no ha sido citado a declaración ni acusado en este caso.
Apartamentos y una casa
Como dádiva u obsequio, Alejos le dio a Juan de Dios Rodríguezlas llaves y/o la posesión y usufructo de los apartamentos 2A Torre II y 4A Torre II del edificio Casa Margarita, precisa la investigación.
Según la pesquisa, Aciclo Valladares Urruela quien fue “manejó las acciones de las off shore Tessant Inc., Ranger Worldwide Services Inc. y Vitchier Services Inc., con sede en Panamá, nutridas con recursos ilícitos y relacionadas con Alejos Cámbara. Cada uno de estas offshore eran a su vez propietarias de un apartamento en el edificio Casa Margarita. De igual manera, gestionó y administró materialmente otro apartamento en el mismo complejo y propiedad de Luces International Inc, el que también fue adquirido con recursos de la misma naturaleza”.
También como dádiva o regalo, Alejos Cámbara le entregó a Pérez Molina, días después de haber sido electo presidente, en 2011, la casa de la 19 avenida 3-90, Vista Hermosa I, zona 15, “para garantizar, asegurar y recibir de él favores o beneficios”.
La operación fue a través de Neoproyectos S. A.. “Dicho inmueble fue recibido y usufructuado por Pérez Molina mientras ejercía su mandato. Alejos simuló un contrato de arrendamiento entre Neoproyectos S. A. y Otto Pérez Molina sobre dicha casa y participó en la falsificación de la firma en dicho contrato del representante legal de Neoproyectos s .a, Jorge Alberto Arevalo Castillo, y el fingimiento de una fecha falsa.
Más implicados
De esa cuenta hay cuatro órdenes de captura, cinco citaciones al juzgado y dos solicitudes de retiro de antejuicio.
