Expertos en LAFT
Auge y caída de Reynders: de jefe de la Justicia europea y mediador en el CGPJ de España al escándalo por lavado de dinero con billetes de lotería Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Ministro...
Génnesis, hija de Andrés Hurtado ‘Chibolín’, recibió transferencia de US$6.000 en medio de investigaciones por lavado de activos Fuente: MSN (Ver Noticia Original) Las hijas de Andrés Hurtado, apodado ‘Chibolín’, han llamado la atención de...
Narcos y políticos se apropiaron de las tierras que iban para las víctimas: denuncian ‘cartel de la tierra’ Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El director de la ANT, Felipe Harman, informó que hay seis...
Sindicado de participar en caso de Nicolás Petro, ahora es alto directivo de Air-e Fuente: SEGUIMIENTO (Ver Noticia Original) La empresa de energía Air-e, que opera el servicio en La Guajira, Atlántico y Magdalena,...
¿Perú, el país de los prófugos de la justicia?: Cinco razones que explican casos como el de Vladimir Cerrón o Nicanor Boluarte Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) A estos personajes se suma ahora la...
¿Se avecina primera acusación contra Armando Benedetti? El asesor de la Presidencia tiene siete procesos en la Corte Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Los magistrados César Reyes y Cristina Lombana están detrás del proceso...
Dictan 18 meses de prisión preventiva contra Elizabeth Peralta, allegada de Andrés Hurtado ‘Chibolín’: fiscal se entregará a la justicia Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La funcionaria del Ministerio Público es investigada por el...
Juan José Oyuela, el directivo del Invías mencionado en el escándalo de corrupción, según los audios de la exasesora de Ricardo Bonilla revelados por SEMANA Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) María Alejandra Benavides declaró...
Golpe al Clan del Golfo en Atlántico: Capturaron a doce presuntos integrantes involucrados en los ataques contra Supergiros Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Entre los detenidos se encuentra alias el Italiano, jefe financiero del...
Recapturaron en Portugal a alias ‘Pitufo’, zar del contrabando en Colombia: iba a escapar Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Las autoridades en Colombia confirmaron que Diego Marín fue recapturado en las últimas horas...