Expertos en LAFT
Fiscalía destapó pruebas que relacionarían a Sandra Ortiz con el desfalco de la UNGRD Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El interrogatorio de Olmedo López, los chats sobre un contrato de 11 mil millones...
Fiscalía impacta el patrimonio ilícito que la organización delincuencial ‘Los Costeños’ habría constituido con el cobro de extorsiones Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Fueron ocupados con fines de extinción de...
Impactada organización criminal dedicada a la extorsión y el secuestro en La Estrella (Antioquia) Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez...
Desarticulada la estructura delincuencial ‘Bodegas’, señalada de hurtar gasolina y diésel para venderlos en estaciones de servicio de Bogotá y otros municipios de Cundinamarca Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Los...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Las siguientes entidades se han añadido a la Lista SDN de la OFAC: CERES SHIPPING LIMITED (también...
Golpe al narcotráfico en San Juan: 8 detenidos y un secuestro de droga y vehículos en orden a los $80 millones Fuente: DIARIO DE CUYO (Ver Noticia Original) Desbaratan un grupo criminal que actuaba...
Jefferson Farfán es mencionado en el caso ‘Chibolín’: asistente de fiscal Elizabeth Peralta afirma que apareció en una videollamada Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El abogado Deivar de la Rosa reveló que la fiscal...
Contraloría halla irregularidades por $5.379 millones en contratos de cámaras de seguridad Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La Contraloría de Bogotá detectó un posible detrimento fiscal de $5.379 millones en contratos de mantenimiento...
Corte Suprema reveló los nombres de quienes habrían recibido sobornos a cambio de millonarios contratos de la Ungrd Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Las recientes declaraciones de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de...
Córdoba: imputaron al fiscal Ramírez, de Lucha Contra el Narcotráfico, en una causa por desaparición de droga Fuente: ELDOCE.TV (Ver Noticia Original) Se trata de Raúl Ramírez, a quien acusan de no haber impulsado...