Expertos en LAFT
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons; Publication of Legal Payments Rule Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados Las siguientes personas han...
Condenado Emilio José Tapia Aldana por participar en dos entramados de corrupción Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Mediante preacuerdo aceptó intervenir de manera ilegal en el caso conocido como ‘Centros...
Laura Sarabia denunció por injuria a Sandra Ortiz tras acusarla de hacer parte del complot en su contra Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El abogado de la alta funcionaria afirmó que hará todo lo...
OFAC Basics Video Series – Sanctions List Search Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Designaciones Globales Magnitsky; Lucha contra el terrorismo y designaciones relacionadas con Irán y actualización de las designaciones; Publicación de la Norma...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente; OFAC (Ver Noticia Original) Actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista...
Condenados cuatro empleados del metro de Medellín por corrupción Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Los procesados defraudaron, en 200 millones de pesos, el sistema masivo de transporte. Luego de valorar...
Fiscalía obtuvo condena contra hombre que transportaba cocaína en un bus adscrito a una empresa Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Las pruebas presentadas por una fiscal especializada de Cartagena permitieron...
Gobierno solicitará a Israel extradición de Eliane Karp y Avi Dan On por el presunto delito de lavado de activos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Karp Fernenbug, de 71 años y esposa del expresidente...
Filtran orden de detención del Mini Lic en EEUU; autoridades dicen tener evidencia sólida en su contra Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El Mini Lic podría pasar más de 10 años en prisión por...
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el entonces director del Fondo Programas para la Paz de la Presidencia de la República, Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original)...