Expertos en LAFT
Simón Trinidad, la historia del economista, heredero de un político millonario, que terminó convertido en líder de las Farc y ahora Petro quiere que indulten en Estados Unidos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Simón...
Procuraduría investiga presunta contratación irregular en la Personería de Medellín Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El investigado habría avalado la vinculación de Camilo Salas Santos, condenado en 2016 a ocho años de prisión...
Lavado de dinero y empresas offshore: La trama judicial que complica a Axel Kicillof y Jorge D’Onofrio Fuente: REAL POLITIK (Ver Noticia Original) Una red de corrupción en el ministerio de Transporte de la...
Procesado se defiende en juicio por lavado de dinero y trata de personas Fuente: PRENSA LIBRE (Ver Noticia Original) Continúa el juicio contra un hombre señalado de obligar a mujeres a prostituirse. César David...
Así es como el Cártel del Golfo genera ganancias millonarias con la pesca de tiburón y huachinango Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) ‘El Borrado’ es uno de los jefes del cártel que estaría a...
Una ex tesorera de Arizona admitió haber malversado 38 millones de dólares durante una década Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El condado de Santa Cruz está tratando de recuperar los fondos públicos y está...
Privado de la libertad presunto cabecilla financiero del Clan del Golfo que habría extorsionado a contratistas de Invías en Bolívar Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La petición de una fiscal...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC: CARRILLO SAPIEN, Ildelfonso (alias...
Revocan designación como gestores de paz a siete disidentes de las Farc, entre ellos ‘Álvaro Boyaco’ Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Así quedó estipulado en la resolución 467 del 2024, firmada por el presidente...
Cárcel para presunto integrante de La Heroica que aparecía en el cartel de los más buscados en Cartagena Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Por solicitud de una fiscal especializada, un...