Expertos en LAFT
Directores y ex funcionarios de INVIAS a responder por presuntas irregularidades en ejecución del proyecto de “Caminos Comunitarios para La Paz Total” Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Presuntas inconsistencias en la...
Destituyen a la directora del Sena en Córdoba por polémico video que mostraría direccionamiento de contratos Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Clara Helena Genes Bitar, directora regional encargada del Sena en Córdoba, fue retirada...
Caso Nicolás Petro: investigan movimientos con criptomonedas y datos de empresa que estaría vinculada a los Vega Daza Fuente: EL HERALDO (Ver Noticia Original) La Fiscalía pidió, además, un informe sobre el proceso de...
Fiscalía impacta el patrimonio ilícito del ELN con la imposición de medidas cautelares sobre bienes avaluados en más de 33.000 millones de pesos Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Entre las...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados Se han realizado las siguientes eliminaciones en la lista...
Supersociedades somete a la empresa colombo-venezolana Monómeros al ‘máximo grado de supervisión’ en medio de su posible venta Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La medida de “control” busca preservar la empresa como unidad productiva...
Olmedo López y Sneyder Pinilla irán a juicio en enero de 2025 por el caso de corrupción en Ungrd, confirmó la Fiscalía Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Fiscalía también llamó a la audiencia...
Se destraba investigación contra congresista señalado de cobrarles comisión a sus colaboradores Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) La Corte Suprema de Justicia rechazó una recusación que el representante Carlos Carreño interpuso contra la...
Por presunta falsificación en títulos universitarios, ocho maestros en Bogotá a juicio disciplinario Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a la docente...
Reino Unido Desarticula Red de Lavado que Utilizaba Criptomonedas para Evadir Sanciones Rusas Fuente: DECRYPT (Ver Noticia Original) La «Operación Destabilizar» no se limitó al Reino Unido e incluyó acciones realizadas en Medio Oriente,...