Binance enfrenta batalla legal renovada por presunto lavado de dinero en criptomonedas
Binance enfrenta batalla legal renovada por presunto lavado de dinero en criptomonedas
Fuente: BITCOIN NEWS (Ver Noticia Original)
Binance y su antiguo CEO, Changpeng Zhao (CZ), están enfrentando una nueva demanda colectiva presentada por tres inversores en criptomonedas que afirman que no pudieron recuperar sus activos robados porque el exchange no logró prevenir el lavado de dinero.
En una demanda presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Occidental de Washington, Seattle, los demandantes alegan que sus criptomonedas fueron robadas y que esos fondos fueron enviados a Binance por los ladrones para “eliminar la conexión entre el libro mayor y sus activos digitales”, haciéndolos irrastreables.
Los demandantes argumentaron que una característica clave de las transacciones de criptomonedas es «un registro permanente de esas transacciones» en la blockchain, lo que las hace «permanentemente y con precisión rastreables».
«Por lo tanto, sin un lugar para lavar cripto, como Binance.com, si un actor malicioso roba la criptomoneda de otra persona, existe el riesgo de que las autoridades eventualmente los rastreen al retroceder sus pasos en la blockchain», alega la demanda colectiva.
Los demandantes afirman que Binance fue una parte esencial del proceso de lavado de dinero, lo que viola la Ley de Organizaciones Corruptas e Influidas por Racketeers (RICO).
Binance en una situación complicada debido a la demanda colectiva
Bill Hughes, abogado senior y director de asuntos regulatorios globales en la firma de desarrollo de Ethereum Consensys, dijo que está «dudoso» de si la demanda podrá probar estas alegaciones.
En una publicación en X del 20 de agosto, Hughes dijo que la nueva demanda colectiva era una «acción civil natural y predecible» que busca capitalizar las acusaciones gubernamentales.
Sin embargo, Hughes también dijo que la demanda pone a Binance en una “situación complicada” y podría tener ramificaciones significativas para la industria de criptomonedas si llegara a juicio.
«Si este caso avanza mucho en el proceso de descubrimiento e incluso a mociones pre-juicio dispositivas, entonces la eficacia de la analítica de blockchain en sí misma y la recuperación de activos en cadena estarán en juicio», dijo.
“Las cosas que Binance estaría incentivado a decir sobre el rastreo y la recuperación – [es una] posición difícil, honestamente, si te importa algo sobre la industria», añadió Hughes.
“La eficacia de la analítica de blockchain en sí misma y la recuperación de activos on-chain estarán en juicio”.
Zhao se declaró culpable en noviembre de 2023 de violar las leyes estadounidenses de lavado de dinero y renunció como CEO de Binance como parte de un acuerdo con las autoridades. Binance acordó pagar $4.3 mil millones en multas por “acciones civiles regulatorias”.
En abril, un juez federal sentenció a Zhao a cuatro meses de prisión, menos que los tres años que solicitaron los fiscales federales. Comenzó a cumplir su condena en junio y será liberado en septiembre.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) también presentó una demanda contra Binance en junio de 2023, acusando al exchange y a Zhao de haber mentido sobre sus controles de vigilancia del mercado e inflar artificialmente sus volúmenes de comercio. El 28 de junio, un tribunal dio el visto bueno para que la mayor parte del caso continúe.
Cointelegraph se puso en contacto con Binance para obtener comentarios sobre el tema, pero no recibió una respuesta al momento de la publicación.
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