Bloqueo de EEUU a Cuba. Nuevo Caso

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció hoy que BIOMIN America, Inc. («BIOMIN America»), una compañía de nutrición animal con sede en Overland Park, Kansas, ha pagado $ 257,862 para liquidar su posible responsabilidad civil por aparentesÂviolaciones del Reglamento de Control de Activos de Cuba,Â31 CFR parte 515 (CACR). Específicamente, entre las fechas aproximadas de julio de 2012 y septiembre de 2017, BIOMIN America y sus entidades extranjeras propias o controladas participaron en un total de 30 ventas de productos agrícolas producidos fuera de los Estados Unidos a Alfarma SA en Cuba sin autorización de la OFAC, lo que resultó en 44 violaciones aparentes de § 515.201 de la CACR. BIOMIN America podría haberse valido de dicha autorización, pero no tomó las medidas necesarias para hacerlo. En cambio, BIOMIN America desarrolló una estructura de transacción que determinó incorrectamente que sería consistente con los requisitos de sanciones de los EE. UU. OFAC determinó que BIOMIN America divulgó voluntariamente las violaciones aparentes, y que las violaciones aparentes constituyen un caso no grave.