Cae red que habría lavado $48.000 millones para capitalizar empresas mineras de Antioquia
Cae red que habría lavado $48.000 millones para capitalizar empresas mineras de Antioquia
Fuente: CM& NOTICIAS (Ver Noticia Original)
La Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General, realizó la captura de seis personas por el delito de lavado de activos.
La organización delincuencial transnacional, se dedicada al lavado de activos mediante la creación y modificación de un grupo de empresas para que sirvieran como vehículo y así inyectar dinero de origen ilegal a la economía colombiana, a través de la adquisición de acciones y compra de títulos mineros.
“En una primera fase se determinó una captación por valor de 10.000 millones de pesos, provenientes de los Estados Unidos a partir de fondos de inversión de captación de dineros, y una segunda fase que todavía no se ha determinado, por 48.000 millones de pesos, en donde no coinciden los estados contables de los dineros entrados con estas pequeñas empresas mineras en el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño”, indicó el general Jorge Luis Vargas, director de la Dijín.
El oficial confirmó que se están buscando a dos extranjeros, a los que ya se les emitió circular azul por parte de la Interpol, en Islandia y Estados Unidos.
La investigación duró seis años, tiempo en el que se realizaron varios análisis financieros y estudios contables a 20 personas naturales, siete personas jurídicas y a 233 productos financieros.
