Capturado con fines de extradición presunto integrante de red trasnacional de lavado de activos
Capturado con fines de extradición presunto integrante de red trasnacional de lavado de activos
Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original)
Carlos Augusto Claros Muñoz fue ubicado en Cali (Valle del Cauca). Es requerido por una corte de Estados Unidos.
A disposición de la Fiscalía General de la Nación quedó Carlos Augusto Claros Muñoz, un señalado integrante de una red conocida como ‘Los Yiyos’, la cual estaría instalada en España y sería la responsable de blanquear recursos ilícitos provenientes del tráfico trasnacional de estupefacientes.
Esta persona fue capturada por investigadores del CTI, con apoyo de la agencia estadounidense DEA, en un colegio de Cali (Valle del Cauca), en atención a una solicitud de extradición elevada por una Corte del Distrito de Nueva York (Estados Unidos) que lo requiere por cargos relacionados con concierto para delinquir y lavado de activos.
Al parecer, Claros Muñoz ejercía el rol de ‘broker’ o intermediario financiero para dar apariencia de legalidad a millones de dólares y euros provenientes de la venta de cocaína en Europa. El blanqueo del dinero se hacía mediante operaciones internacionales de compra y venta calzado, vestuario y vehículos.
En ese sentido, se le atribuye haber facilitado el movimiento de un millón de dólares que ‘Los Yiyos’ transfirieron a una cuenta bancaria en Nueva York. Las autoridades estadounidenses aplicaron sobre la suma medidas cautelares con fines de comiso.
