Capturado funcionario con alto cargo en el Fondo de Adaptación
Capturado funcionario con alto cargo en el Fondo de Adaptación
Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original)
Juan Pablo Montoya Parada se casó en 2012 con la sobrina del empresario Carlos Mattos.
Fue capturado Juan Pablo Montoya Prada, alto cargo en el Fondo de Adaptacióny representante legal de CI Venecomex, empresa que según las autoridades registra “operaciones por fuera de su perfil económico y financiero por un valor de 249.000 millones de pesos, cuyo origen y procedencia no tiene justificación”
Montoyaharía parte de una red de lavado de activosque habría blanqueado medio billón de pesosusando el sector financieroy bursátil colombiano.
Fueron en toral 16los capturadosacusados de blanquearrecursos de procedencia ilícita, a través transacciones fachadas, suplantación de identidadeso utilización de nombres y cédulas falsas.
En la investigación se nombra a las sociedades Alianzas y Proyectos, Compañía Creadora de Valor y Tradeco Group.
$88.000 millones fueron consignados por personas que no contaban con la capacidad económicapara justificar el origeny monto de las transacciones. De este monto, al menos $21.000 millones de pesosprovenían de negocios de compraventa de divisas en Cúcuta, cuyos propietarios acudieron a personas naturales para que hicieran estas consignaciones.
Y $40.000 millones fueron depositados por personas que ocultaron sus verdaderos datos mediante suplantación de identidad o utilización de nombres y cedulas falsas.
La organización ilegalocultó y transformó el dinero mediante operaciones bursátiles y cambiarias a través de sociedades comisionistas de bolsa.
Montoya Pradase casó en 2012 con Vera Lucía Mattos Celedón, sobrina del empresario Carlos Mattos.
