Capturan hombre que blanqueaba y movía dinero del Clan del Golfo
Capturan hombre que blanqueaba y movía dinero del Clan del Golfo
Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)
Enviaba la droga a Centroamérica y EE. UU. y de regreso recibía mercancía que vendía en contrabando.
En este operativo se realizaron 35 allanamientos en los cuales se incautaron 470 millones de pesos, 4 armas de fuego, munición, 490 celulares, 28 computadores, 9 memorias USB, un disco duro y dos tabletas.
Así movían el dinero
Cuando se efectuaban los pagos de los negocios de las dos zonas comerciales del país el dinero era transportado en paquetes de 200 y hasta 500 millones de pesos, a través de ‘mulas’ (personas que contrataban para cargarlos hasta Urabá) que los entregaban a Aristides Manuel Meza Páez, alias el Indio – hombre de confianza de ‘Otoniel’–.
Con esa plata los jefes de la organización terminaban pagando los gastos de nómina. “La modalidad es conocida como ‘roquer de divisas en el mercado negro’, que consiste en el cambio de estupefacientes por mercancía de contrabando”, dijo el coronel Pablo Ferney Ruiz Garzón, subdirector de la Dijín.
Esta ofensiva hace parte de la operación llamada Agamenón II, en la que se hicieron allanamientos y registro de establecimientos comerciales, oficinas y casas en Bogotá, Medellín y Montería, y en Santuario, Apartado, Montebello, Turbo y Mutatá (Antioquia).
El arranque de la labor de identificación de ‘Matías’ empezó hace cuatro años, cuando se capturó a la hermana de ‘Otoniel’, Nini Johana Úsuga, la misma que con una boleta de libertad falsa se fugó de la cárcel El Pedregal, de Antioquia, y después fue recapturada. Posteriormente, fue detenido un sobrino de ‘Otoniel’, Federico Úsuga Cardona, conocido como el ‘Mocho’. De ahí partieron las pistas que produjeron millonarias incautaciones.
Se incautaron 470 millones de pesos, 4 armas de fuego, munición, 490 celulares, 28 computadores, 9 memorias USB, un disco duro y dos tabletas.
¿Quién es ‘Matías’?
Juan Pablo Vásquez, de 39 años, figuraba como un próspero empresario con firmas en Medellín y Urabá. Viajaba con frecuencia a Bogotá y Medellín, a los Sanandresitos, para finiquitar negocios pertinentes al lavado de dinero.
Se movía con un bajo perfil para no llamar la atención. Su casa era la más grande de Turbo, pero no ostentosa. No manejaba dinero en efectivo, según la investigación, para evitar llevar gente y los negocios a su casa, de hecho, no tenía ningún tipo de escoltas.
Vivía con una mujer mucho más joven, de cuya unión nacieron dos hijos. Su empresa de mayor representación era una distribuidora de gaseosas.
