Capturaron a alias La Tía, señalada de lavar más de 45.000 millones de pesos: tenía notificación roja de la InterpolCapturaron a alias La Tía, señalada de lavar más de 45.000 millones de pesos: tenía notificación roja de la Interpol
Capturaron a alias La Tía, señalada de lavar más de 45.000 millones de pesos: tenía notificación roja de la Interpol
Fuente: CAMBIO (Ver Noticia Original)
La Policía Nacional, con el apoyo de autoridades del Reino Unido, capturó a Diana Marcela Delgadillo, alias La Tía, quien habría empleado un esquema de lavado de dinero mediante la triangulación de recursos entre Colombia y Reino Unido, utilizando una red de intermediarios para ocultar su origen ilícito. La Interpol había emitido una notificación roja contra Delgadillo.
“La cooperación internacional nos permite dar este tipo de golpes estratégicos al fenómeno de las finanzas criminales, logrando la captura de coordinadores financieros del lavado de activos producto de la captación masiva e ilegal de dineros”, afirmó el general Carlos Fernando Triana Beltrán, director general de la Policía Nacional, tras la captura.
Según las autoridades, alias La Tía es señalada de los delitos de captación masiva y habitual de dineros, en concurso con no devolución de dineros, estafa agravada por la cuantía y en modalidad de masa, administración desleal, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, y concierto para delinquir.
Las investigaciones evidencian que la mujer habría realizado operaciones fraudulentas para la captación masiva e ilegal de dineros por más de 45.000 millones de pesos, los cuales fueron desviados a través del lavado de activos.
“Con esta captura se fracturan los esquemas de captación ilegal, evitando que los ciudadanos sean víctimas de fraudes financieros que ponen en riesgo su patrimonio y estabilidad económica”, dijo el ministro de Defensa, general (r) Pedro Arnulfo Sánchez.
Alias La Tía sería hija del principal financiador de las extintas AUC
De acuerdo con la Policía, alias La Tía sería hija del fallecido Pablo Elías Delgadillo Buitrago, alias Ulises Mendoza, principal financiador de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el Meta y socio del también fallecido Víctor Carranza Niño, zar de las esmeraldas.
