Expertos en LAFT
Golpe a red delictiva señalada de almacenar y comercializar mercancía de contrabando Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Fueron capturados y judicializados un ciudadano chino, un venezolano y dos colombianas que...
Fiscalía judicializa a seis presuntos integrantes de red delincuencial dedicada a la comercialización de mercancía de contrabando Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Son señalados de realizar transacciones cercanas a los...
Fiscalía obtiene resultados históricos en la lucha contra el lavado de activos y los delitos fiscales Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) En cuatro años fueron imputados hechos ilícitos que comprometen...
La reconocida diseñadora Nancy González ya fue extraditada a Estados Unidos Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) La reconocida diseñadora Nancy Teresa González de Barberi, quien está detenida en Colombia desde julio de 2022,...
En Barrancabermeja cayó señalado socio del ‘Pablo Escobar’ del contrabando Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) José del Carmen Uribe Guerrero sería parte de la red de Alaín Suaza y es requerido por 4...
Así lavaba dinero una red china dedicada al contrabando en Bogotá: Fiscalía ocupó bienes avaluados en más de $10.000 millones Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La directora especializada de extinción de derecho de dominio...
Corte Suprema aprueba la extradición de Omar Ambuila, exfuncionario de la DIAN Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Estados Unidos está cada vez más cerca de enjuiciar y encarcelar en su territorio a Omar...
Fiscalía pone en evidencia el patrimonio ilícito de ‘Los Coyotes’, la red delictiva señalada de ingresar al país hidrocarburos de contrabando provenientes de Venezuela Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Fueron ocupados con fines de...
Duro golpe a disidencias de las Farc: incautan seis kilos de oro en El Dorado Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Según dijeron las autoridades, está avaluado en dos mil millones de pesos. Hay...
Petro avala extradición a Estados Unidos de reconocida diseñadora Nancy González Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) La diseñadora deberá responder por supuesto uso de fauna Silvestre para fabricar sus carteras y el posible...