Expertos en LAFT
Alias Papá Pitufo demandó al Estado por solicitar su extradición a Colombia desde España y Portugal: exigió una millonada por supuestos ‘daños emocionales Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El señalado contrabandista Diego Marín Buitrago...
Definen nueva fecha para audiencia de imputación a Miguel Quintero, ¿la cuarta será la vencida? Fuente: EL COLOMBIANO (Ver Noticia Original) La anterior diligencia fue declarada fallida debido a un “vicio” legal, tras la...
La Justicia de Paraguay le negó a Kueider la libertad bajo palabra y seguirá con prisión domiciliaria Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La medida se tomó en la causa por lavado de dinero que...
Procesan al excontralmirante Fernando Farías Laguna por el caso de huachicol fiscal Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El exmando naval permanecerá en el penal del Altiplano bajo prisión preventiva oficiosa. El excontralmirante Fernando Farías Laguna fue...
Juez niega el pedido de la Fiscalía de enviar a la cárcel a empresarios y socios de Lili Pink por supuesto lavado Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) El despacho hizo varias críticas a...
Agentes del FBI y la DEA se reunieron con Fernando Farías Laguna previo a su traslado a México, revela abogado Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El excontralmirante de la Marina se encuentra en el...
Andy López Beltrán aparece en testimonios de huachicol fiscal en el caso de los hermanos Farías Laguna Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Infobae atuvo acceso a una orden de aprehensión de la causa penal...
Caso Lili Pink: Fiscalía recibe nuevo revés mientras la Dian pide cárcel para los ocho imputados Fuente: EL COLOMBIANO (Ver Noticia Original) El proceso por presunto lavado de activos y contrabando suma un nuevo...
Cae otra pieza del caso Ruffo: vinculan a proceso a apoderada legal de Ingemar por delincuencia organizada y contrabando Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Guadalupe Hernández permanecerá 3 meses en prisión durante el desarrollo...
Caso Lili Pink: DIAN pide avalar petición para enviar a la cárcel a ocho implicados en la red de contrabando Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Empresarios panameños y nicaragüenses, así como varios empleados, se...