Expertos en LAFT
En Tierra Santa lavaban activos: así operaban por medio de empresas ficticias Fuente; EL COLOMBIANO (Ver Noticia Original) Pantalones desde 1.700 pesos y camisas desde 672 pesos en las tiendas de esta red que...
Con 20 judicializaciones y la imposición de medidas cautelares sobre 1.110 bienes, Fiscalía y Policía impactaron una organización que sería responsable de ingresar al país, de contrabando Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver...
Almacenes de Tierra Santa en el Caribe fueron allanados por presunto contrabando y lavado de activos Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Los operativos se llevaron a cabo en Barranquilla, Santa Marta, Valledupar y...
Colombia inaugura centro de entrenamiento contra el contrabando y lavado de activos Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El edificio está ubicado en Bogotá y busca trabajar para mejorar las prácticas en el comercio...
Diseñadora Nancy González seguirá en la cárcel mientras se define su extradición Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La solicitud de habeas corpus que interpuso la defensa de la reconocida diseñadora Nancy González fue...
Capturan a extranjero por contrabando y fraude procesal Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales presentó ante un juez de control de garantías al ciudadano...
Nancy González: ella es la famosa diseñadora detenida por tráfico de pieles Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Los bolsos de la caleña son reconocidos mundialmente. Una corte de EE. UU. la pide en...
Capturan a responsables de enviar productos de marroquinería ilegal al exterior Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Este es el primer procedimiento que se realiza en Latinoamérica contra esta actividad ilícita. Entre los capturados...
Golpe al patrimonio ilícito de dos organizaciones que estarían involucradas en actividades de contrabando Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Una de las redes ilegales afectadas, al parecer, canjeaba armas por...
Extinción de dominio a bienes del ‘rey’ del contrabando Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro...