Expertos en LAFT
La Fiscalía Paraguay recibió un informe que involucra a Cartes en lavado Fuente: ULTIMA HORA (Ver Noticia Original) CLIENTES. Investigados por lavado, contrabando y tráfico son principales compradores de Tabesa. DEL GRUPO. Cementera, Sarah...
Tesoro apunta a red de contrabando de petróleo que genera cientos de millones de dólares para la Fuerza Qods y Hezbolá Fuente: TREASURY.GOV (Ver Noticia Original) Tesoro apunta a red de contrabando de petróleo...
Capturan a presunto cabecilla de disidencias de las Farc en camioneta de la UNP Fuente: NOTICIAS RCN (Ver Noticia Original) El capturado se movilizaba en una camioneta oficial de la Unidad Nacional de Protección,...
Primer ministro de Islas Británicas afirma inmunidad en caso de cocaína Fuente: APNEWS (Ver Noticia Original) El primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas exigió el lunes su liberación inmediata de la custodia de...
Benito Molina: los nexos con AUC, Fondo Ganadero y alto gobierno Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La W obtuvo en primicia la versión de otro exintegrante del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito Molina,...
Capturado el ‘Pablo Escobar del contrabando’ en Cartagena cuando se dirigía a su isla privada en el caribe Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Alaín Suaza, bajo su fachada de empresario exitoso, nunca levantó sospechas...
Así ubicaron imprenta dedicada a falsificar billetes de 100 dólares Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) En el lugar se incautaron más de 600 mil dólares y 116 millones de pesos falsos. En la...
Juez ordena prisión a principal testigo en sobornos de Odebrecht en México Fuente: NOTICIAS RCN (Ver Noticia Original) Un juez mexicano ordenó este miércoles encarcelar el exjefe de la petrolera estatal Pemex Emilio Lozoya....
Los lujos de ‘La Patrona’ del contrabando de cigarrillos y licor en Valle, Guajira y Nariño Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Según las autoridades, esta mujer y su clan familiar, por más de...
Los lujosos bienes ocupados a clan familiar que estaría vendiendo cigarrillos de contrabando Fuente: NOTICIASCARACOL (Ver Noticia Original) La mercancía ilegal llegaba a La Guajira y luego era trasladada al Valle del Cauca para...