Expertos en LAFT
Auge y caída de Reynders: de jefe de la Justicia europea y mediador en el CGPJ de España al escándalo por lavado de dinero con billetes de lotería Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Ministro...
Génnesis, hija de Andrés Hurtado ‘Chibolín’, recibió transferencia de US$6.000 en medio de investigaciones por lavado de activos Fuente: MSN (Ver Noticia Original) Las hijas de Andrés Hurtado, apodado ‘Chibolín’, han llamado la atención de...
Sindicado de participar en caso de Nicolás Petro, ahora es alto directivo de Air-e Fuente: SEGUIMIENTO (Ver Noticia Original) La empresa de energía Air-e, que opera el servicio en La Guajira, Atlántico y Magdalena,...
¿Perú, el país de los prófugos de la justicia?: Cinco razones que explican casos como el de Vladimir Cerrón o Nicanor Boluarte Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) A estos personajes se suma ahora la...
¿Se avecina primera acusación contra Armando Benedetti? El asesor de la Presidencia tiene siete procesos en la Corte Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Los magistrados César Reyes y Cristina Lombana están detrás del proceso...
Fiscalía destapó pruebas que relacionarían a Sandra Ortiz con el desfalco de la UNGRD Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El interrogatorio de Olmedo López, los chats sobre un contrato de 11 mil millones...
Corte Suprema reveló los nombres de quienes habrían recibido sobornos a cambio de millonarios contratos de la Ungrd Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Las recientes declaraciones de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de...
Reencaucharon mensajes de Cielo Rusinque que la dejarían “mal parada”, tras polémica defensa del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La superintendente de Industria y Comercio, a través de sus...
Corrupción UNGRD: Karen Manrique guardó silencio en su indagatoria ante la Corte Suprema Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Mediante su abogado solicitó que el exministro Luis Fernando Velasco, el ministro de Hacienda, de...
Cartel de profesores en Bogotá: obtienen diplomas falsos para ascender, y así educan a miles de estudiantes en los colegios públicos Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Estarían educando a estudiantes de colegios públicos sin...