Expertos en LAFT
El lunes la Fiscalía imputará cargos contra Óscar Iván Zuluaga y su hijo Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Óscar Iván Zuluaga deberá responder por tres: fraude procesal, posible enriquecimiento ilícito y falsedad en...
Caso Odebrecht: audios revelarían que Óscar Iván Zuluaga sí habría recibido dinero Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El contenido de las pruebas de García consiste en dos audios, uno de 59 minutos y...
Presunta pirámide ganadera: avanzan denuncias contra Felipe Rocha en la Fiscalía Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Ya hay dos denuncias contra Felipe Rocha, creador de lo que sería este modelo de negocio que...
Fiscalía logra condenas contra las personas que permitieron el blanqueo de más de 106.000 millones de pesos del ‘Clan del Golfo’ Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Los sentenciados hicieron parte...
Corte Suprema estudia extradición de colombo-venezolano por estafa piramidal Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Al parecer, por medio de una estafa piramidal a nombre de HCC Holding con sede en Bogotá, habría ocasionado...
Presunta pirámide ganadera: 17 personas más denuncian a Felipe Rocha Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Ante la Fiscalía General y la Superintendencia Financiera se tramitaron las denuncias. En las últimas horas se conoció...
Tribunal superior de Ibagué confirmó condena contra ingeniero Ovalle por la participación en desfalco a los Juegos Nacionales Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) El hombre fue condenado en junio de...
Fiscalía judicializa a un hombre que transportaba más de mil millones de pesos en carreteras de Huila Fuente: FISCALIA GENERAL E LA NACION (Ver Noticia Original) El dinero estaba oculto en los guardabarros delanteros...
Red de estafadores transnacionales acusados de extorsión en un plan para robar millones de cuentas bancarias de consumidores estadounidenses Fuente: JUSTICE.GOV (Ver Noticia Original) Un gran jurado federal en Los Ángeles emitió una acusación...
Corte Suprema absolvió a exsubdirector del DAS por enriquecimiento ilícito Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) En 2009, Justo Pastor Rodríguez, quien también fue Director de Fiscalías, fue absuelto por la Corte Suprema de...