Expertos en LAFT
A la cárcel alias “La Flaca”, expareja de “Otoniel”, por presunto lavado de dinero Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Blanca Senovia Madrid, alias La Flaca, pagaba arriendos de hasta $6 millones, aunque no tenía...
Esta sería la oferta de Felipe Rocha para pagarle a los inversionistas estrato 6 de su pirámide en Bogotá Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Entre los aportes que hicieron los empresarios varían de entre...
Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal al exsenador Carlos Roberto Ferro Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito de servidor público, el exsenador fue llamado...
Fiscalía puso en evidencia a red ilegal que habría blanqueado capitales por más de 100.000 millones de pesos Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Se trata de 9 personas que estarían...
Se suspendió la audiencia de la madre de Emilio Lozoya: FGR alertó riesgo de fuga Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Gilda Margarita Austin se encuentra bajo prisión domiciliaria desde hace más de tres años;...
Mario Castaño: Corte Suprema abre nueva investigación por enriquecimiento ilícito Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El exsenador tiene otro proceso por corrupción. Durante el último semestre del año pasado aceptó responsabilidad en haber...
Presunta pirámide ganadera: Si el 30 de marzo no pagan las víctimas denunciarán Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Algunos de los pagos que hicieron las víctimas fueron a nombre de la Sociedad Agropecuaria...
Estafa de película: paisa se hizo pasar por heredero de un ducado español y robó a 18 personas Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) El hijo de un político paisa se inventó una historia...
Fiscalía imputará a exfuncionarios de la ANI que proyectaron, tramitaron, avalaron y suscribieron cuatro otrosíes al contrato de concesión Ruta del Sol II Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) 16 exfuncionarios...
Ordenan a inmobiliaria Orión que suspenda la captación ilegal de dinero Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La Superintendencia Financiera le ordenó devolver los recursos de captó de forma no autorizada a más de...