Expertos en LAFT
Dan prisión domiciliaria a exdirector de obras de la Alcaldía Benito Juárez Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Apenas el pasado miércoles, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México...
3Problemas para Vidal: fue denunciada por enriquecimiento ilícito y lavado de activos Fuente: DR DIARIO REGISTRASDO (Ver Noticia Original) Sospechan por la compra de un departamento en Recoleta en el año 2019. La presentación...
Contradicción entre Fiscalía y Corte en proceso contra Piedad Córdoba Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La W tuvo acceso a las respuestas de los derechos de petición que entregaron la Corte Suprema y...
A juicio el exdirector de Invías Daniel García Arizabaleta por caso Odebrecht Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La audiencia quedó fijada para el 10 de febrero de 2023. La Fiscalía General radicó el...
Exrepresentante Herrera se acogió a sentencia anticipada por enriquecimiento ilícito Fuente; W RADIO (Ver Noticia Original) Ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el exrepresentante a la Cámara por el...
Fiscalía logra judicialización de concejal de Piedecuesta (Santander) y otras dos personas que habrían lavado dinero para el extraditado integrante del ELN Yamit Picón Rodríguez, alias La Choncha Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION...
Exrepresentante Roberto Herrera admitió corrupción con cupos indicativos Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Se acogió a sentencia anticipada por apropiarse de recursos por gestiones ilegales en obras. Tras haberse acogido a sentencia anticipada,...
Aida Merlano es imputada por enriquecimiento ilícito en más de $3.200 millones Fuente: EL ESPECTAFOR (Ver Noticia Original) La reconocida influencer, quien hace apenas unos días fue condenada, enfrentará un nuevo proceso penal por...
Imputada: Aida Victoria Merlano le dice al juez que va a pelear hasta el final Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) La influenciadora fue imputada por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Menos...
Asegurada pareja de esposos por presuntas estafas a través de una constructora en Caldas Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Fiscalía Seccional Caldas en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación...