Expertos en LAFT
Acción articulada de las Fiscalías de Colombia y de la Isla de Guernsay permite impactar el patrimonio oculto del extinto narcotraficante alias Don Efra Fuete: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Con...
Judicializado uno de los señalados articuladores del modelo de estafa masiva conocido como Daily Cop Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) John Anderson Esquivel Castrillón estaría involucrado en el holding empresarial...
Lujos, testaferros y corrupción Fuente: LA NACION (Ver Noticia Original) La escandalosa trama que envuelve al exfuncionario bonaerense Martín Insaurralde debe ser rápidamente dilucidada por la Justicia. Días pasados, desde este espacio celebrábamos la...
Expolicía lideraba masiva estafa piramidal que robó S/10 millones a 300 víctimas, incluidos agentes de la PNP Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El exagente Rainer Alejandro Quinto lideró una estafa piramidal de S/10 millones...
Judicializados representantes legales de empresas utilizadas para dar tránsito a los dineros del modelo de estafa conocido como Daily Cop Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Fueron imputados por los delitos...
Revelan pruebas del expediente que evidencia una vida de lujos y plata en efectivo; hay millonarios gastos Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original) Laura Ojeda, pareja del hijo del presidente Petro, llevaba los respectivos...
Las pruebas en contra de Nicolás Petro encontradas en el celular de Laura Ojeda Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Mensajes y fotos comprometedores que podrían agravar la situación legal de Nicolás Petro. La defensa...
Hijo del capo del Cartel de Cali Gilberto Rodríguez Orejuela consiguió un preacuerdo con la Fiscalía: “Yo acepto los cargos” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Fernando Rodríguez Mondragón fue detenido en octubre de 2023...
Pidieron la indagatoria de Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito, pero no citaron a Sofía Clerici Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Lo hizo la fiscalía federal en el caso por el viaje a Marbella. El...
Fiscalía salvadoreña acusa por corrupción a exsecretario de Presidencia de Mauricio Funes Fuente: SWISSINFO (Ver Noticia Original) La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador acusó penalmente el martes al exsecretario técnico...