Expertos en LAFT
La red de bienes que ronda a los poderosos dueños de la U. San José Fuente: EL COLOMBIANO (Ver Noticia Original) EL COLOMBIANO identificó que, tras el escándalo de entrega de títulos a funcionarios...
Estados Unidos confirma la captura de Álvaro Pulido, empresario colombiano y socio de Alex Saab, por lavado de dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El fiscal general estadounidense, Todd Blanche, informó que el empresario...
La fortuna de ‘Lina’, señalada lavadora del ‘clan del Golfo’ y esposa de multimillonario que blanqueó dinero con jets y mansiones en Florida Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Fue capturada en lujosa mansión...
Fiscalía imputa a excontratista del Ministerio de Transporte por presuntamente recibir un vehículo a cambio de conceptos técnicos favorables Fuente (Ver Noticia Original) El automotor habría sido entregado por el particular interesado en ejecutar...
“Bajo su esquema de corrupción yo no trabajo”: duro mensaje de De la Espriella a alcalde de Sincelejo Fuente: EL COLOMBIANO (Ver Noticia Original) El jefe de Estado estuvo liderando un consejo de seguridad...
Extinción de dominio a almacenes de Koaj y Lili Pink: Ejército y Fiscalía ocuparon varios locales que estarían vinculados a una presunta red de lavado de activos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Décima...
Fiscalía pone en evidencia red delictiva que habría obtenido más de 4.900 millones de pesos mediante extorsiones carcelarias Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Con falsos perfiles en WhatsApp la organización...
Qué fue la estafa piramidal de DMG y por qué vuelve a ser noticia en Colombia Fuente: PORTAFOLIO (Ver Noticia Original) Fue uno de los mayores esquemas de captación ilegal de dinero y lavado...
Exvicepresidente panameño José Gabriel Carrizo comparecerá ante un juez por enriquecimiento injustificado Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La fiscalía atribuye al exfuncionario un incremento patrimonial presuntamente no sustentado de 1.9 millones de dólares y...
Mujer que estafó a más de 30 personas con falsas inversiones en Medellín y Bucaramanga es condenada Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La procesada aceptó su responsabilidad y fue sentenciada...