Expertos en LAFT
Xavier Vendrell admite que pagaron a algunos testigos electorales en campaña Petro 2022 Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) El empresario español Xavier Vendrell reveló que se les pagó por algunas tareas en concreto....
Nicolás Petro, el caso que congeló la justicia Fuente: VANGUARDIA (Ver Noticia Original) Con el pasar de los meses, escándalos de corrupción como los conocidos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo...
Qué fue la ‘Nómina secreta’, caso de corrupción reveló Javier Corral, por el que lo persiguen Campos y Duarte Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Sobre el exgobernador pesa una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito...
Millonario embargo en Medellín: familia perdió lujosas propiedades por supuesto lavado de dinero Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Los bienes están ubicados en El Poblado, San Jerónimo y Palmira. La Dirección de Investigación Criminal...
Empresario Gabriel Dumar recibe inmunidad penal en medio del Caso Odebrecht Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Gabriel Dumar fue imputado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito en el...
Nicolás Petro ataca al fiscal Burgos en “curioso” mensaje, aunque olvida que confesó haber recibido dinero y no lo reportó a la campaña Fuente: EL COLOMBIANO (Ver Noticia Original) El hijo del presidente Petro...
A la cárcel colombiano que estaría lavando dinero para financiar a la organización terrorista Hezbolá: esta es la empresa desde la que estaría blanqueando recursos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Se trata de un...
IAS, la plataforma que habría logrado millonaria estafa a profesionales en todo el país y en la que cayeron hasta funcionarios de la Fiscalía Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Centenares de personas denunciaron que...
A la cárcel colombo-libanés presuntamente involucrado en explotación ilegal de recursos naturales en La Guajira Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) ● Los recursos producto del comercio ilícito de carbón vegetal serían...
Fiscalía acusa a Óscar Iván Zuluaga Escobar por presuntamente ocultar aportes de la multinacional Odebrecht a su campaña presidencial Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) También fue acusado David Zuluaga Martínez,...