Expertos en LAFT
Fiscalía otorga principios de oportunidad en casos de Odebrecht y Centros Poblados Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Fiscalía General de la Nación otorgó principios de oportunidad a Gabriel Alejandro Dumar Lora y...
La fiscal Lucy Laborde, especializada en lavado de activos, asumirá caso Nicolás Petro Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) La nueva fiscal llega en reemplazo del fiscal Mario Burgos, apartado de la investigación contra...
Caso Nicolás Petro: Fiscalía explica que cambio de fiscal se debe a una investigación en su contra Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) El nuevo fiscal que será elegido por reparto deberá coordinar el...
Proceso contra Nicolás Petro será asignado por reparto en la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos Fuente: FISCLIA GENERL DE LA NACION (Ver Noticia Original) El CTI mantendrá al equipo de policía judicial...
Caso pirámide ganadera: Felipe Rocha fue trasladado a la Cárcel Distrital de Bogotá Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Después de cuatro meses y de que dos jueces hubiesen ordenado el traslado de Felipe...
Dina Boluarte declaró menos cuentas de las que posee y tiene un presunto desbalance patrimonial, alerta Nelson Shack Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Tras las investigaciones de la Contraloría en el marco del caso...
“Álex Saab es culpable”: los argumentos de apelación de la Fiscalía para sentenciar al empresario por millonario lavado de activos Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Para el ente investigador, el juez que absolvió a...
Fiscal Mario Burgos reveló que iba a solicitar medida privativa de la libertad cuando Nicolás Petro confesó Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El hijo del presidente enfrenta un juicio por enriquecimiento ilícito y lavado...
Los excesos en viajes de Rosselli Amuruz: congresista gastó USD 14.390 a nombre del Estado en boletos, alcohol y hospedaje Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Durante el primer semestre de 2024, la tercera vicepresidenta...
Fiscalía acusa a mujer que presuntamente recibió dineros correspondientes al pago de coimas por gestiones irregulares en el contrato Ruta del Sol III Fuente> FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Se trata...