Expertos en LAFT
Cárcel para funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Cali que habrían exonerado irregularmente a varios infractores del pago de comparendos Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Las actuaciones ilícitas ocurrieron...
Investigan a 19 familiares de Peña Nieto por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito Fuente: AD NOTICIAS (Ver Noticia Original) El presidente López Obrador ha declarado que no ha frenado ni frenará ninguna investigación...
Denuncian penalmente a Andrés y Laura Sarabia por presunto enriquecimiento ilícito Fuente: IMFOBAE (Ver Noticia Original) La Red de Veedurías Ciudadanas pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue el presunto incremento...
Caso Nicolás Petro: Defensa presentará alegatos ante la Procuraduría Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) La defensa de Nicolás Petro buscará demostrar las faltas presuntamente cometidas nunca se realizaron. Este 25 de junio, la defensa de Nicolás...
Pirámide ganadera: Fiscalía llamó a juicio a Felipe Rocha, presunto cerebro de la estafa Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La audiencia contra Felipe Rocha se realizará el próximo 26 de julio, a partir...
FAMILIA DE PEÑA NIETO, INVESTIGADA POR LAVADO DE DINERO Fuente: POLEMON (Ver Noticia Original) l ex presidente Enrique Peña Nieto y su familia Peña del Mazo son investigados por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y...
Lo que las autoridades les hicieron a operadores ilegales de apuestas en Cúcuta Fuente: LA OPINION (Ver Noticia Original) La ilegalidad en los juegos de azar y apuestas le quita al sistema de salud,...
Caen ‘Los Asesores’, la red delincuencial que estaría involucrada en el robo de dinero mediante la suplantación de personas Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Son señalados de, por lo menos,...
Fiscal Burgos aseguró que puede seguir en el caso contra Nicolás Petro a pesar de las investigaciones en su contra Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El fiscal Burgos es investigado por presuntamente comprometer la...
Cárcel para hombre señalado de falsificar dólares a gran escala en zona de frontera con Ecuador Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Sería el responsable de una litografía en la que...