Expertos en LAFT
‘El hombre del estetoscopio’: el ‘extranjero’ víctima del robo de un Rolex señalado de abuso sexual y estafa Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Infobae Colombia conoció en exclusiva cómo Michael Precht Andreasen habría creado...
Asegurados integrantes de red ilegal que tramitaba cédulas y pasaportes colombianos para migrantes irregulares Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Producto de su accionar ilegal habría generado ingresos superiores a los...
Aerolínea asociada al escándalo de las criptomonedas de Dailycop habría transportado políticos del Centro Democrático, el Partido de La U, conservadores y liberales Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Investigaciones de la Fiscalía y el...
Investigan red de estafa piramidal por más de $11.000 millones Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Fiscalía investiga a Mabel Quimbayo por captación masiva en nueva pirámide financiera que habría estafado a varias personas....
SFP investiga a Rocío Nahle y Miguel Torruco por probables irregularidades patrimoniales Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) De acuerdo con la denuncia, Nahle reportó ingresos extraordinarios por 7 millones 502 mil pesos sin especificar...
Presunta pirámide petrolera: víctima dijo que Miguel Lozano le ha seguido pidiendo dinero Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La persona que resultó afectada con este caso señaló ante la Fiscalía que el supuesto...
Presunta pirámide petrolera: denuncian a familiares del supuesto cerebro de la estafa Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Más de 35 víctimas de Bogotá, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla habrían caído en la estafa....
Judicializada extesorera de Saravena por, presuntamente apropiarse de más de 2.345 millones de pesos Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La exfuncionaria habría extraído el dinero para enviarlo a cuentas personales....
Capturan a señalado de transportar $1.400 millones por vías del Huila Fuente: EL NUEVO SIGLO (Ver Noticia Original) Un fiscal local adscrito a la Seccional de la ciudad, le formuló a Hanier Eduardo Aux...
Freno a imputación de cargos contra delator de Pablo Escobar, Guillo Ángel Restrepo Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La Fiscalía pidió reprogramar la audiencia en la que le imputará a él y otras...