Expertos en LAFT
Expareja de Gabriela Serpa huye a Colombia al ser advertido por denuncias de estafa: ‘Ayer salió del país’” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Gonzalo Méndez habría engañado a varias figuras del espectáculo, quienes se...
Corte Suprema debe llevar proceso contra Armado Benedetti por enriquecimiento ilícito Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El caso estaba trabado, porque tanto la Sala de Instrucción como la Fiscalía decían que no tenían...
Fiscalía cita a testigo clave en Caso Dailycop para la entrega de una ‘prueba reina Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) La prueba reina determinará si hubo aporte irregular de dineros a la campaña...
Fiscalía investiga denuncia contra Sneyder Pinilla y varios familiares por enriquecimiento ilícito Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) El documento de 12 páginas menciona presuntas conductas del núcleo familiar de Sneyder Pinilla relacionadas con...
Fiscalía judicializa a seis presuntos integrantes de red delincuencial dedicada a la comercialización de mercancía de contrabando Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Son señalados de realizar transacciones cercanas a los...
Caso carrotanques de La Guajira: director nacional de Inteligencia llegó a la Corte Suprema Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Carlos Ramón González cumplió la citación que le hizo el alto tribunal en el...
A la cárcel falsa médica que habría suscrito seis contratos con la clínica de la Policía del Atlántico Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Fiscalía General de la Nación presentó...
Fiscalía pone en evidencia a ‘Clan Familiar’ que estaría involucrado en el lavado de dineros provenientes del contrabando Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Cinco personas fueran capturadas y judicializadas, entre...
Judicializado presunto integrante de red de testaferros del ‘Clan del Golfo’ Fuente: FISCLIAA GENERAL DE L NACION (Ver Noticia Original) Estaría involucrado en el blanqueo de más de 27.000 millones de pesos. La Fiscalía...
Judicializado clan familiar que estaría implicado en el blanqueo de activos del narcotráfico Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Se trata de cuatro hermanos que habrían prestado sus nombres para adquirir...