Expertos en LAFT
Asegurado subintendente involucrado en entramado de préstamos fraudulentos en Chocó Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Las presuntas víctimas, integrantes de la Policía Nacional, suscribían letras de cambio en blanco, que...
Exasesor del Fondo Adaptación denunció a Angie Rodríguez tras acusarlo de envenenarla Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) La denuncia penal contra Angie Rodríguez es por los delitos de falsa denuncia y fraude procesal....
Condenaron a 7 años a exfiscal por simular proceso penal y bloquear extradición de señalado narcotraficante Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) María del Socorro Fernández Chávez, exfuncionaria judicial, fue sentenciada por iniciar actuaciones ilegales...
Sentido de fallo condenatorio contra Ottomar Lascarro Torres por su participación en el caso de corrupción conocido como Centros Poblados Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) El empresario intervino irregularmente en...
Judicializados tres hombres señalados de presentar planillas de aporte a pensión irregulares en Ciénaga (Magdalena) Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez...
Gustavo Adolfo Infante denunciará por fraude procesal a Sergio Mayer tras ganarle juicio Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Luego de perder el amparo y quedar firme la sentencia, el exdiputado de Morena enfrenta ahora...
Judicializado excurador urbano en Soacha que habría presentado títulos falsos para su nombramiento Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Fiscalía General de la Nación formuló imputación de cargos contra el exfuncionario de...
CNE confirmó sanción a la campaña Petro Presidente 2022 por violar los topes de gastos electorales Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La autoridad electoral ordenó remitir copias del expediente a la Fiscalía para que...
Desarticulada red delincuencial señalada de expedir irregularmente certificados para la obtención de licencias de conducción Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Los integrantes de la organización ilegal eran trabajadores de un...
Vicealmirante en retiro José Ricardo Hurtado Chacón acusado formalmente por presuntos actos de corrupción Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) El oficial habría impartido órdenes para dejar en libertad a tres...