Expertos en LAFT
Acusan a un Hombre de Las Vegas por Estafar Millones en Criptomonedas Con CoinDeal Fuente: DECRYPT (Ver Noticia Original) Un hombre de Las Vegas ha sido acusado de nuevos cargos en el marco de...
Presunta pirámide ganadera: afectados siguen firmando acuerdos de pago Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Entre tanto, se analiza si se constituyen como víctimas dentro de la denuncia penal instaurada por el abogado Jaime...
Alejandro Burzaco fue condenado por los sobornos del FIFA Gate pero no irá preso Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Lo anunció una jueza de Nueva York en una audiencia. El ex CEO de Torneos...
Juez hondureño ordena decomiso de US$4 millones al guatemalteco Axel López, quien hizo la compraventa de hospitales móviles covid-19 Fuente: PRENSA LIBRE (Ver Noticia Original) El guatemalteco había realizado la compraventa de siete hospitales...
Capturada banda que lavaba dinero por medio de redes sociales Fuente: PUBLINEWS (Ver Noticia Original) La PNC reportó la captura de más de 20 personas señaladas de lavado de dinero y otros activos, así...
Red de estafadores transnacionales acusados de extorsión en un plan para robar millones de cuentas bancarias de consumidores estadounidenses Fuente: JUSTICE.GOV (Ver Noticia Original) Un gran jurado federal en Los Ángeles emitió una acusación...
Agente de bienes raíces de Miami admite haber estafado cientos de miles de dólares en fondos de ayuda durante la pandemia Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Daniela Rendon enfrenta ahora hasta 20 años en...
Presunta pirámide ganadera: denuncian a Felipe Rocha por estafa en masa Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Abogado de la familia que hizo la mayor inversión advierte que no es cierto que haya negociación...
Dólares, armas y una falsa casa de cambio: así operaban ‘Los Divisas’, la banda que provocó una balacera cerca al parque de la 93 en Bogotá Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Los delincuentes iban...
Denuncia penal contra directivos de Ultra Air por estafa anunció el ministro de Transporte, Guillermo Reyes Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Fueron más de 300.000 tiquetes que vendió la aerolínea –al parecer– sabiendo que...