Expertos en LAFT
La SEC acusa al fundador de Frank de fraude en relación con la venta de $175 millones de Student Loan Assistance Company Fuente: SEC.GOV (Ver Noticia Original) La Comisión de Bolsa y Valores acusó...
Manuel Burga es suspendido de por vida por la FIFA por actos de corrupción Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Directivo peruano es acusado de participar de actos de soborno durante la etapa en la...
Negaron amparo a Karime Macías y continuará proceso de extradición a México Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La exprimera dama de Veracruz ha señalado que el delito por la que es presuntamente acusada ya...
Gobierno Petro se mantiene en extradición de Carlos Mahecha a EE. UU. por estafa Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Lo hizo a través de la resolución 049 de 2023 que se firmó el...
Esta sería la oferta de Felipe Rocha para pagarle a los inversionistas estrato 6 de su pirámide en Bogotá Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Entre los aportes que hicieron los empresarios varían de entre...
Exfuncionarios de Cemex fueron condenados por fraude en compra de planta en Maceo Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La sentencia tiene relación con la adquisición ilegal de un terreno para construir una planta...
Alto funcionario petrolero de Venezuela se declara culpable de aceptar sobornos Fuente: APNEWS (Ver Noticia Original) El exasesor general de la compañía petrolera estatal de Venezuela se declaró culpable el miércoles en una corte...
Asegurada mujer quien al parecer se hacía pasar por funcionaria de la gestora de vivienda de Ibagué para estafar con falsos subsidios Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) A nivel nacional...
Presunta pirámide ganadera: Si el 30 de marzo no pagan las víctimas denunciarán Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Algunos de los pagos que hicieron las víctimas fueron a nombre de la Sociedad Agropecuaria...
Estafa de película: paisa se hizo pasar por heredero de un ducado español y robó a 18 personas Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) El hijo de un político paisa se inventó una historia...