Expertos en LAFT
Fundadores de Forsage acusados de esquema criptográfico DeFi de USD 340 millones Fuente: JUSTICE.GOV (Ver Noticia Original) Primer caso de fraude penal imputado que involucra un esquema Ponzi de DeFi Un gran jurado federal...
Juicio en caso Lafrancol está a punto de arrancar Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La audiencia de acusación contra Esther Ventura, en medio del pleito por el precio de las acciones de las...
Ordenan a inmobiliaria Orión que suspenda la captación ilegal de dinero Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La Superintendencia Financiera le ordenó devolver los recursos de captó de forma no autorizada a más de...
David Murcia Guzmán estaría promocionando un nuevo negocio desde la cárcel Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Según el fragmento de un audio que circula en redes sociales el polémico fundador de la pirámide de...
Esta es la versión de alias ‘El Médico’ sobre judicialización de Catalina Noguera Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) W Radio contactó a alias ‘El Médico’, quien aseguró que conoce a la exfiscal desde...
Rosario Robles obtuvo amparo que obliga al juez a tomar en cuenta elementos para el cierre de su caso Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El recurso ordena al juez a valorar (nuevamente) si se...
Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos, intentó ‘huir’ a México, revelan fiscales del caso Fuente: LA LISTA (Ver Noticia Original) La fundadora del laboratorio fue sentenciada a 11 años de prisión. Elizabeth Holmes, fundadora del...
¿Quién es Rosita Piña Flor, la tiktoker peruana de 58 años que amasó miles de soles vaciando cuentas bancarias? Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Policía Nacional cuenta con las denuncias de varias de...
Alcalde de Remolino, Magdalena en líos penales por presunta estafa Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) La Fiscalía y la Procuraduría ya abrieron una indagación. Caracol Radio conoció que ante la Fiscalía y la Procuraduría fue denunciado...
«Julio Gerlein fue como un gerente de mi campaña»: Aida Merlano declara ante un juez de Barranquilla Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Por primera vez la barranquillera Aida Merlano habla en juicio contra...