Expertos en LAFT
Condenan 91 miembros de la mafia italiana a 600 años por fraudes con fondos de la Unión Europea Fuente: 7 DIAS (Ver Noticia Original) Según las investigaciones, los clanes administraron la tierra agrícola y...
Contradicción entre Fiscalía y Corte en proceso contra Piedad Córdoba Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La W tuvo acceso a las respuestas de los derechos de petición que entregaron la Corte Suprema y...
Narco, lavado de dinero, fraude y GOPES: el negro historial de Cabeza de Vaca Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El mandato de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como gobernador terminó el 1 de...
Cabeza de Vaca encaró los rumores por supuesta fuga Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Las especulaciones por la presunta fuga del ex gobernador se intensificaron tras su ausencia a la toma de protesta de...
Representante legal de Centros Poblados negó responsabilidad en fraude del contrato con MinTIC Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Ante la Procuraduría, Luis Fernando Duque, entonces representante legal de Centros Poblados, negó rotundamente haber firmado...
Fiscal de Nueva York demandó al expresidete Trump y su familia por fraude Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) La demanda busca una compensación al estado por 250 millones de dólares, un veto a...
Asegurada pareja de esposos por presuntas estafas a través de una constructora en Caldas Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Fiscalía Seccional Caldas en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación...
Fiscal federal anuncia cargos federales contra 47 acusados en esquema de fraude de $250 millones Feeding Our Future Fuente: JUSTICE (Ver Noticia Original) La organización sin fines de lucro Feeding Our Future y más...
Avanzan procesos por presuntas irregularidades de contratación en sector salud Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Los dineros comprometidos en los contratos investigados se acercan a 1,2 billones de pesos. La Fiscalía General de...
La estafadora de Tinder, la falsa abogada que seducía a empresarios con el cuento de la venta de terrenos y departamentos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Consuelo Estrella Rivero Hoyos (40) de nacionalidad boliviana...