Expertos en LAFT
Cárcel para abogado por presuntamente estafar a 72 personas en el Tolima y Meta Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Según la investigación, el procesado se habría apoderado de más de 1.300 millones...
Lafrancol: este viernes podría haber nuevo ‘round’ en el caso Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) La Fiscalía lleva una investigación por estafa agravada relacionada con acciones de la empresa. Este 5 de agosto...
Fiscalía investiga al Acueducto de Bogotá por escándalo de PTAR Salitre Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Caracol Radio conoció que también se indaga al interventor por un posible fraude en esta obra de...
La Audiencia Nacional abre una nueva causa contra Juan Carlos Monedero por blanqueo Fuente: EL MUNDO (Ver Noticia Original) La empresa, de Juan Carlos Monedero, Caja de Resistencia Motiva2 Producciones, S.L., recibió 425.000 euros...
Negaron amparo a Karime Macías, exesposa de Javier Duarte Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La exprimera dama de Veracruz, quien se encuentra en Londres en espera de ser extraditada a México, argumenta que el...
Shakira sí irá a juicio por supuesto fraude fiscal: rechazó acuerdo con autoridades españolas Fuente: NOTICIAS CARACOL (Ver Noticia Original) En un comunicado, la cantante asegura que ha optado por «dejar el tema en...
En La Guajira hallaron centro de falsificación de dólares Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La investigación, realizada por la Fiscalía, permitió identificar y judicializar a tres presuntos articuladores de una red dedicada a...
Así funcionaba el presunto cartel de las licencias de maternidad Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Fueron capturados ocho miembros de una organización que, al parecer, usó los nombres de más de 400 mujeres...
Envían a la cárcel a hombre que habría estafado a una aseguradora por más de 490 millones de pesos Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Según las autoridades, pudo ingresar en 109 oportunidades a...
Quién es Enrique Rais, el empresario cercano a Nayib Bukele vinculado a oscuras redes de corrupción que llegan hasta a Albania Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Una tormenta política por la construcción de un...