Expertos en LAFT
Gustavo Petro firmó la extradición a Rusia de Fredy Patiño Ávila, señalado de robar joyas a gran escala en San Petersburgo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El ciudadano colombiano, detenido en Soacha, es requerido...
Arista de megafraude en Carabineros: condenan a exgeneral Gordon por malversación de caudales públicos Fuente: LA TERCERA (Ver Noticia Original) Eduardo Gordon fue declarado culpable por desviar alrededor de $79 millones al interior de...
Expolicía lideraba masiva estafa piramidal que robó S/10 millones a 300 víctimas, incluidos agentes de la PNP Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El exagente Rainer Alejandro Quinto lideró una estafa piramidal de S/10 millones...
Cónsul de Colombia en México se defendió de las acusaciones de estafa: “Mi vida privada solo me compete a mi” Fuente; INFOBAE (Ver Noticia Original) A través de sus redes sociales, Andrés Hernández afirmó...
Prohíben salir del país a exalcalde de Tegucigalpa acusado de «drenar» fondos y lavado Fuente: SWISSINFO (Ver Noticia Original) Un juez de Honduras ordenó este lunes la medida de prohibición de salida del país...
Cae señalado responsable de estafa en masa con falsos ofrecimientos de vivienda de interés social en Meta Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Haciéndose pasar como funcionario habría convencido a 33...
Imputados presuntos responsables de modelo de estafa masiva relacionado con la compra y venta de locales en un complejo comercial en Cali que nunca se construyó Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia...
Desmantelan fábrica de dólares falsos en Bogotá: tenían listo más de un millón de ellos para entregar a narcos del país Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El golpe se dio en la localidad de...
Imputan cargos a presuntos responsables de estafar adultos mayores en Medellín y el Oriente antioqueño Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Uno de los investigados habría usado una emisora de su propiedad para...
Caen falsos soldados que transportaban armamento y cocaína en vías del Valle del Cauca Fuente: RCN RADIO (Ver Noticia Original) Según las autoridades, el material de guerra y la droga irían a reforzar a...