Expertos en LAFT
Ministerio Público acusa de estafa y lavado a 13 personas y cinco empresas Fuente: DIARIO LIBRE (Ver Noticia Original) La estructura desmantelada habría perjudicado a 141 víctimas en Estados Unidos por unos US$5 millones....
Condenan a cinco personas por fraude tributario y lavado de activos que causó perjuicio fiscal de $9.673 millones Fuente: EL PERIODISTA (Ver Noticia Original) Las multas impuestas a los dos principales responsables alcanzan, en...
Así fue la captura en su lujosa casa cerca a Medellín de alias Lina, la esposa de un empresario requerida en extradición por Estados Unidos por lavar dinero para el Clan del Golfo Fuente:...
Abelardo De La Espriella confirmó la captura del señalado espía ruso Sergei Vagin por nexos con el ELN y el estallido social Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) El mandatario se pronunció en sus redes...
Por hurto a la cuenta de la alcaldía de Chaguaní (Cundinamarca) fueron judicializados tres presuntos responsables Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Fiscalía General de la Nación judicializó a Juan...
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS EE.UU. FBI y HSI trasladan a 18 acusados desde Haití al sur de Florida para que respondan ante la justicia federal por el asesinato del presidente haitiano Fuente: EMBAJADA...
Trece personas condenadas por maniobra de lavado de activos en sucursal de red de cobranzas Fuente: CARAS Y CARETAS (Ver Noticia Original) La Justicia detectó en la sucursal que en los paquetes que debían...
Nicaragüense admitió su participación en una estafa de USD 36 millones contra adultos mayores en Estados Unidos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La mujer admitió haber lavado recursos de una red que engañó a...
Día 2 del juicio contra los Brooks, acusados de fraude en el norte de Texas Fuente: TELEMUNDO (Ver Noticia Original) Fueron acusados por presunto fraude electrónico y conspiración de cometer lavado de dinero por...
Pepca atribuye corrupción, estafa y lavado de activos Fuente: LISTIN DIARIO (Ver Noticia Original) El Ministerio Público atribuye a los 25 imputados en el caso SeNaSa 2.0-A la presunta comisión de los delitos de...