Expertos en LAFT
Qué es el caso B410, la mega red de evasión fiscal que involucra a un ex presidente en Guatemala Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El actual mandatario, Bernardo Arévalo, reveló que una trama de...
Cayeron Los Jordán: la banda delincuencial desocupaba cuentas bancarias con estafas por Internet Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La banda delincuencial estaba conformada por cuatro criminales que se dedicaban al hurto a través de...
Fraude al fisco, lavado de activos, cohecho y contrabando: El prontuario del «guardaespaldas» del alcalde de Rinconada Fuente: MEGANOTICIAS (Ver Noticia Original) Una agitada visita a Rinconada de Los Andes vivió el equipo del...
Excongresista de EEUU de origen brasileño se declara culpable de fraude y evita juicio Fuente: FRANCE 24 (Ver Noticia Original) El excongresista republicano de origen brasileño George Santos, expulsado del Congreso de Estados Unidos...
IAS, la plataforma que habría logrado millonaria estafa a profesionales en todo el país y en la que cayeron hasta funcionarios de la Fiscalía Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Centenares de personas denunciaron que...
Así funcionaba ‘call center’ extorsivo en Bogotá: tenían empleados y pagaban bonos Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Una pareja de esposos contrataba jóvenes para hacer las llamadas con las cuales extorsionaban a las...
A la cárcel hombre condenado por estafa en la venta de vehículos usados Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Fiscalía General de la Nación puso a disposición de un juez...
Cadena perpetua para una mujer por estafa piramidal en radios cristianas Fuente: AL DIA DALLAS (Ver Noticia Original) Debra Mae Carter está vinculada a “Doc” Gallagher y estafaron con millones a ancianos. Un juez...
Judicializados ‘Los Condes’, se habrían apropiado de 2.762 millones en anticipos de contratos de obra Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Gobernación del Valle del Cauca y las alcaldías de...
Guerra de titanes por cobros de aseo en la Costa Caribe Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Una enorme disputa jurídica se presenta entre la empresa de aseo Interaseo, del grupo de William Vélez,...