Expertos en LAFT
Fiscalía desarticula a ‘clan familiar’ señalado de falsificar moneda nacional a gran escala Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Se le atribuye la elaboración ilegal de billetes de diferentes denominaciones, los...
Exejecutivo de FTX sentenciado a más de siete años de prisión en Nueva York Fuente: HOL NEWS (Ver Noticia Original) El exejecutivo de la plataforma de criptomonedas FTX, Ryan Salame, fue condenado este martes...
Presunta pirámide petrolera: denuncian a familiares del supuesto cerebro de la estafa Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Más de 35 víctimas de Bogotá, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla habrían caído en la estafa....
Expareja de Gabriela Serpa huye a Colombia al ser advertido por denuncias de estafa: ‘Ayer salió del país’” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Gonzalo Méndez habría engañado a varias figuras del espectáculo, quienes se...
Desarticulada ‘Good Luck’, la red delictiva que comercializaba ilegalmente juegos de suerte y azar Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) 15 de los presuntos integrantes del grupo ilegal fueron capturados y...
Karl Greenwood, cofundador de OneCoin, condenado a 20 años de prisión en EE.UU. Fuente: COINTELEGRAPH (Ver Noticia Original) Greenwood también tendrá que devolver los USD 300 millones que ganó en comisiones en la estafa...
A la cárcel clan familiar que habría conformado una inmobiliaria para captar millonarias sumas de dinero en Boyacá Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Según la investigación, entre 2020 y 2022...
David Murcia Guzmán, cerebro de DMG, es trasladado a La Picota de Bogotá Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El Inpec confirmó que el traslado de David Murcia Guzmán se da por razones de seguridad. El...
Sale de prisión el exgobernador de Tamaulipas, pendiente de extradición a EEUU por presunto lavado de dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, que se encuentra pendiente de...
Cárcel para presunto estafador que ofrecía contratos laborales y exigía a las victimas dinero, teléfonos celulares, y computadores Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Fiscalía asoció 13 casos de estafa...