Expertos en LAFT
Fiscalía logró condena contra una mujer que participó del hurto de más de 1.135 millones de pesos de las cuentas de Gama (Cundinamarca) Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La evidencia...
Condenados dos integrantes del grupo delincuencial ‘Los de Rionegro’ que utilizaron documentación falsa para cobrar cheques y desocupar cuentas empresariales Fuente: FISCALIA GEERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Los procesados estarían vulnerando bases...
Alejandro Soto adquirió lujoso inmueble de 252 mil dólares tras presunta estafa a empresa del Cusco Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) En 2012, el presidente del Congreso vendió un terreno presuntamente sobrevalorado por 265...
Félix María Galvis judicializado por presuntamente direccionar fallos en contra de Ecopetrol Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Según la Fiscalía, el exmagistrado Félix María Galvis habría integrado una estructura ilegal a la que...
Presunta pirámide ganadera: Fiscalía rechazó conexidad de casos contra Felipe Rocha Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Se avecina una feria de imputaciones de cargos tan solo por estafa agravada. W Radio conoció en...
Joe Lewis, el magnate dueño de Lago Escondido, se declaró inocente y quedó en libertad bajo fianza Fuente: PERFIL (Ver Noticia Original) El multimillonario empresario británico Joe Lewis se entregó este miércoles a la justicia de...
Empresarios señalados de robar miles de galones de crudo a Ecopetrol: uno de los implicados respondió a través de su abogado Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Australian Bunker es propietaria de un buque que,...
Allanan casas de colombianos señalados de lavado de dinero en El Salvador Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Los detenidos, entre los que figuran exmilitares y expolicías, ingresaron a El Salvador en diferentes épocas...
El juez abre una segunda causa contra Shakira por defraudar a Hacienda en el IRPF e impuesto de patrimonio de 2018 Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La cantante será juzgada el 20 de noviembre...
Nueva estafa piramidal en Lima al “estilo CLAE”: mafia amasó US$ 10 millones y hay más de 250 víctimas Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Inversionistas colocaban a ojos cerrados los ahorros de su vida...